1

Tanggal Kejadian

:

6 Februari 2019

2

Jenis Informasi atau Fakta Material

:

Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan

3

Uraian Informasi atau Fakta Material

:

Dengan diterimanya surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 6 Februari 2019 melalui Surat No. SR-32/PB.12/2019 tentang “Penyampaian Salinan Keputusan Atas Pengangkatan Direktur Kepatuhan PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (PT CCB Indonesia Tbk)” tertanggal 1 Februari 2019, maka terjadi perubahan susunan Direksi Perseroan, dimana Bapak Agresius R.Kadiaman telah efektif sebagai Direktur Kepatuhan.

Pengangkatan atas Direktur Kepatuhan ini telah dilaksanakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 7 Januari 2019 sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan  nomor 04 tanggal 7 Januari 2019 dibuat di hadapan Johnny Dwikora S.H, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-AH.01.03-0054943 tanggal 29 Januari 2019.

Dengan demikian, Susunan Pengurus PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

-       Komisaris Utama                : Sun Jianzheng

-       Komisaris                             : Qi Jiangong

-       Komisaris (independen)    : Mohamad Hasan

-       Komisaris (independen)    : Yudo Sutanto

Direksi

-       Direktur Utama                                :  You Wen Nan

-       Direktur                                             :  Zhu Yong *)

-       Direktur                                             :  Setiawati Samahita

-       Direktur                                             :  Junianto

-       Direktur                                             :  Chandra Nangkok Tua Siagian

-       Direktur (Kepatuhan)                      :  Agresius R. Kadiaman

Dengan catatan :

*)  Pengangkatan baru efektif setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang

4

Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap : kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

:

Dengan diterimanya surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 6 Februari 2019 melalui Surat No. SR-32/PB.12/2019 tentang “Penyampaian Salinan Keputusan Atas Pengangkatan Direktur Kepatuhan PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (PT CCB Indonesia Tbk)” tertanggal 1 Februari 2019, dan telah diangkat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 7 Januari 2019 sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan  nomor 04 tanggal 7 Januari 2019  dibuat di hadapan Johnny Dwikora S.H, Notaris di Jakarta,, maka terjadi perubahan susunan Direksi Perseroan, dimana pengangkatan Direktur Kepatuhan secara hukum telah efektif.

Secara operasional pembagian pelaksanaan tugas-tugas Direksi dipimpin dan dikoordinasi oleh Direktur Utama.

Perubahan anggota Direksi ini tidak berdampak pada kondisi keuangan Perseroan secara signifikan, serta akan memperkuat organisasi kedepannya, terutama governance structure.

5

Keterangan lain-lain

: 

Perusahaan mempublikasikan informasi ini pada Web Bursa dan Web Emiten dan melaporkannya ke OJK.