Indonesia    |    English    |    中文  
   
                       


                       
                        Currency   Buy   Sell  
                        USD   13.940,00   14.190,00  
                        EUR   15.506,00   15.700,00  
                        GBP   18.088,00   18.282,00  
                        AUD   9.507,00   9.701,00  
                        CNH   1.906,00   2.100,00  
                       Last Updates :20/11/2019 - 1:46 PM 
                        More»..  
                       
                       
                           
                       
                      Wednesday, 16 October 2019
                      Prospektus Ringkas Bank CCBI
                      Prospektus Ringkas Bank CCBI



                      Monday, 14 October 2019
                      RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
                      RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK



                      Wednesday, 25 September 2019
                      INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
                      INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM



                      Wednesday, 25 September 2019
                      INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL
                      INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL



                      Thursday, 19 September 2019
                      Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
                      Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa



                       
                           
                       
                       
                       
                      RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

                       

                      RINGKASAN RISALAH

                      RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

                      PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

                       

                      PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (‘Rapat’), yaitu pada :

                       

                      A.       Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara

                      Hari/Tanggal                  :  Jumat, 11 Oktober 2019

                      Waktu                             :  Pukul 14:12 WIB s.d 15:08 WIB

                      Tempat                           :  Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga Lt.27   Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta

                       

                      Mata Acara Rapat :

                      1. Persetujuan pengubahan Pasal 4 ayat 4.1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan Peningkatan Modal Dasar Perseroan.
                      2. Persetujuan Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas V kepada Para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk membeli saham biasa atas nama.
                      3. Persetujuan pengubahan pasal 4 ayat 4.2 dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V Perseroan.
                      4. Persetujuan pengubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

                       

                      B.       Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat

                      Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu :

                       

                      Direksi

                      -        Direktur Utama                      :  You Wennan

                      -        Direktur                                   :  Zhu Yong

                      -        Direktur                                   :  Setiawati Samahita

                      -        Direktur                                   :  Junianto

                      -        Direktur                                   :  Chandra Nangkok Tua Siagian

                      -        Direktur                                   :  Agresius Robajanto Kadiaman

                       

                      Dewan Komisaris

                      -        Komisaris (independen)          : Yudo Sutanto, Nyoo

                       

                      C.        Pemimpin Rapat

                      Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak Yudo Sutanto, Nyoo.

                       

                      D.       Kehadiran Pemegang Saham

                      Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau pemegang saham yang seluruhnya mewakili 14.796.241.622 Saham yang merupakan 88,97% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan demikian telah memenuhi kuorum Rapat yang dipersyaratkan atas mata acara tersebut di atas.

                       

                      E.        Mekanisme Pengambilan Keputusan

                      Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

                       

                      Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara Rapat dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan Formulir Voting dan kemudian surat suara dihitung oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Eliwaty Tjitra, S.H., selaku pejabat umum yang independen. 

                       

                      F.        Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

                      Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

                       

                      G.       Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

                      Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Rapat, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat adalah sebagai berikut :

                      Acara

                      Setuju

                      Tidak Setuju

                      Abstain

                      Pertanyaan

                      Pertama

                      14.796.241.622 saham

                      (100,00%)

                      -

                      -

                      1

                      Kedua

                      14.794.891.592 saham

                      (99,99%)

                      1

                      -

                      1

                      Ketiga

                      14.794.891.592 saham

                      (99,99%)

                      1

                      -

                      -

                      Keempat

                      14.796.241.622 saham

                      (100,00%)

                      -

                      -

                      -

                       

                      H.       Hasil Keputusan Rapat

                      Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :

                       

                      Mata Acara Pertama

                      a.    Menyetujui pengubahan Pasal 4 ayat 4.1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar Perseroan dari sebesar Rp 2.600.000.000.000,- (dua triliun enam ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 26.000.000.000 (dua puluh enam miliar) saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah), menjadi sebesar Rp 6.000.000.000.000 (enam triliun Rupiah), yang terbagi atas 60.000.000.000 (enam puluh miliar) saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) dalam rangka PUT V Perseroan.

                      b.    Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat yang memuat perubahan atas Pasal 4 ayat 4.1 Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta notaris, menghadap pada Notaris yang berwenang membuat dan menandatangani akta-akta pernyataan keputusan Rapat, termasuk penegasannya (jika ada), dan memohon persetujuan/memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini kepada instansi yang berwenang.

                       

                      Mata Acara Kedua

                      a.    Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas V dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 32.000.000.000 (tiga puluh dua miliar) saham baru kepada para pemegang saham Perseroan dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

                      b.     Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas V kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

                       

                      Mata Acara Ketiga

                      a.       Menyetujui pengubahan pasal 4 ayat 4.2 dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V Perseroan sesuai dengan jumlah penambahan modal ditempatkan dan disetor sebagai hasil pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh pemegang saham Perseroan.

                      b.      Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas V Perseroan, dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta mengubah Pasal 4 ayat 4.2 dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V sesuai dengan jumlah penambahan modal ditempatkan dan disetor sebagai hasil pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh pemegang saham Perseroan.

                      c.       Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat yang memuat perubahan Pasal 4 ayat 4.2 Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta notaris, menghadap Notaris yang berwenang membuat dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat, termasuk penegasannya (jika ada), dan memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini kepada instansi yang berwenang.

                       

                      Mata Acara Keempat

                      Menyetujui pengubahan terhadap pasal-pasal dari Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terbaru.

                       

                       

                      Jakarta, 14 Oktober 2019

                      Direksi Perseroan

                       

                       

                      [ Back ]


                      Other News :
                       
                       
                       
                           
                             
                       
                          © Copyright 2018 - PT Bank CCB Indonesia Tbk.