Indonesia    |    English    |    中文  
   
                         


                         
                          Currency   Buy   Sell  
                          USD   16.000,00   16.300,00  
                          EUR   17.845,00   18.039,00  
                          GBP   19.774,00   19.968,00  
                          AUD   9.823,00   10.017,00  
                          CNH   2.195,00   2.389,00  
                         Last Updates :27/03/2020 - 10:37 AM 
                          More»..  
                         
                         
                             
                         
                        Wednesday, 16 October 2019
                        Prospektus Ringkas Bank CCBI
                        Prospektus Ringkas Bank CCBI



                        Monday, 14 October 2019
                        RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
                        RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK



                        Wednesday, 25 September 2019
                        INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
                        INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM



                        Wednesday, 25 September 2019
                        INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL
                        INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL



                        Thursday, 19 September 2019
                        Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
                        Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa



                         
                             
                         
                         
                         
                        RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

                        RINGKASAN RISALAH

                        RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

                        PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

                         

                         

                        PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (‘Rapat’), yaitu pada :

                         A.       Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara

                        Hari/Tanggal                  :  Senin, 7 Januari 2019

                        Waktu                             :  Pukul 14.12 WIB s.d 14.35 WIB

                        Tempat                           :  Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai 1

                                                                    Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

                        Mata Acara Rapat          : Persetujuan atas pengubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

                         

                        B.       Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat

                        Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu :

                         Direksi

                        -        Direktur Utama                      :  You Wennan

                        -        Direktur                                   :  Setiawati Samahita

                        -        Direktur                                   :  Junianto

                        -        Direktur                                   :  Chandra N T Siagian

                               

                                 Dewan Komisaris

                        -        Komisaris (independen)          : Mohamad Hasan

                         

                        C.        Pemimpin Rapat

                        Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak Mohamad Hasan.

                         

                        D.       Kehadiran Pemegang Saham

                        Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau pemegang saham yang seluruhnya mewakili 13.417.190.577 Saham yang merupakan 80,67% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan demikian telah memenuhi kuorum Rapat yang dipersyaratkan atas mata acara tersebut di atas.

                         

                        E.        Mekanisme Pengambilan Keputusan

                        Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

                         

                        Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara Rapat dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan Formulir Voting dan kemudian surat suara dihitung oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Johny Dwikora Aron, S.H., selaku pejabat umum yang independen. 

                         

                        F.        Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

                        Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

                         

                        G.       Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

                        Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Rapat, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat adalah sebagai berikut :

                        Acara

                        Setuju

                        Tidak Setuju

                        Abstain

                        Pertanyaan

                        Pertama

                        13.417.190.577 saham

                        (100%)

                        Nihil

                        Nihil

                        Nihil

                         

                        H.       Hasil Keputusan Rapat

                        Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :

                         

                        Mata Acara Pertama

                        1.                   Menyetujui pengubahan susunan anggota Direksi Perseroan, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, setelah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang yang masa jabatannya akan berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 menjadi sebagai berikut:

                                     Direksi :

                        -                 Direktur Utama                                You Wen Nan

                        -                 Direktur                                             :  Zhu Yong *)

                        -                 Direktur                                             :  Setiawati Samahita

                        -                 Direktur                                             :  Junianto

                        -                 Direktur                                             :  Chandra Nangkok Tua Siagian

                        -                 Direktur                                             :  Agresius Robajanto Kadiaman *)

                         

                                     Dewan Komisaris

                        -                 Komisaris Utama                             : Sun Jianzheng *)

                        -                 Komisaris                                          : Qi Jiangong

                        -                 Komisaris (independen)                 : Mohamad Hasan

                        -                 Komisaris (independen)                 : Yudo Sutanto

                        2.   Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan-keputusan dalam Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akta-akta yang diperlukan dan memberitahukan kepada instansi yang berwenang.

                                

                        Dengan catatan :

                                     *)  Pengangkatan baru efektif setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.

                         

                        [ Back ]


                        Other News :
                         
                         
                         
                             
                               
                         
                            © Copyright 2018 - PT Bank CCB Indonesia Tbk.