RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
 

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (‘Rapat’), yaitu pada :

A. Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara
Hari/Tanggal  :  Rabu, 10 Oktober 2018
Waktu              :  Pukul 14.20 WIB s.d 14.45 WIB
Tempat           :  Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai 1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

Mata Acara Rapat :
1. Persetujuan pengubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
2. Persetujuan pengubahan pasal  1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai tempat kedudukan Perseroan.
3. Persetujuan pengubahan pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rapat Direksi.
4. Persetujuan pengubahan pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rapat Dewan Komisaris.


B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat
Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu :

Direksi
- Direktur Utama    :  You Wennan
- Direktur                 :  Setiawati Samahita
- Direktur                 :  Junianto

Dewan Komisaris
- Komisaris (independen) : Mohamad Hasan
- Komisaris (independen) : Yudo Sutanto 

C. Pemimpin Rapat
Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak Mohamad Hasan.

D. Kehadiran Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau pemegang saham yang seluruhnya mewakili 13.781.575.466 Saham yang merupakan 82,86% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan demikian telah memenuhi kuorum Rapat yang dipersyaratkan atas mata acara tersebut di atas.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara Rapat dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan Formulir Voting dan kemudian surat suara dihitung oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., selaku pejabat umum yang independen. 
 
F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat
Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan
Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Rapat, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat adalah sebagai berikut :