Indonesia    |    English    |    中文  
   
                         


                         
                          Currency   Buy   Sell  
                          USD   16.000,00   16.300,00  
                          EUR   17.845,00   18.039,00  
                          GBP   19.774,00   19.968,00  
                          AUD   9.823,00   10.017,00  
                          CNH   2.195,00   2.389,00  
                         Last Updates :27/03/2020 - 10:37 AM 
                          More»..  
                         
                         
                             
                         
                        Wednesday, 16 October 2019
                        Prospektus Ringkas Bank CCBI
                        Prospektus Ringkas Bank CCBI



                        Monday, 14 October 2019
                        RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
                        RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK



                        Wednesday, 25 September 2019
                        INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
                        INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM



                        Wednesday, 25 September 2019
                        INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL
                        INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL



                        Thursday, 19 September 2019
                        Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
                        Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa



                         
                             
                         
                         
                         
                        RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

                         

                        RINGKASAN RISALAH

                         

                        RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

                        PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

                         

                         

                        PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (‘Rapat’), yaitu pada :

                         

                        A.        Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara

                         

                        Hari/Tanggal                    : Rabu, 30 Mei 2018

                        Waktu                             : Pukul 14.20 WIB s.d 15.30 WIB

                        Tempat                            : Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai 1

                         

                        Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

                         

                        Mata Acara Rapat :

                         

                        1.     Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

                        2.     Penetapan penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2017.

                        3.     Persetujuan atas pengubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

                        4.     Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi.

                         

                        5.     Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas / Utama untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris.

                         

                        6.     Persetujuan pendelegasian kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit untuk penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018.

                         

                        7.     Pemberian kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan segala keputusan dalam agenda Rapat dalam suatu akte notaris tersendiri, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akte yang diperlukan, memberitahukan dan/atau mendaftarnya kepada instansi yang berwenang membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan seluruh keputusan agenda Rapat di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

                         

                        B.         Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu :

                         

                        Direksi

                         

                        -

                        Direktur Utama

                        : You Wen Nan

                        -

                        Direktur

                        : Setiawati Samahita

                        -

                        Direktur

                        : Junianto

                        Dewan Komisaris

                         

                        -

                        Komisaris (independen)

                        : Mohamad Hasan

                        -

                        Komisaris (independen)

                        : Yudo Sutanto Nyoo

                         

                        C.        Pemimpin Rapat

                        Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak Mohamad Hasan.

                         

                        D.        Kehadiran Pemegang Saham

                         

                        Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau pemegang saham yang seluruhnya mewakili 12.913.049.471 Saham yang merupakan 77,64% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan demikian telah memenuhi kuorum Rapat yang dipersyaratkan atas mata acara tersebut di atas.

                         

                        E.         Mekanisme Pengambilan Keputusan

                         

                        Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

                         

                        Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara Rapat dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan Formulir Voting dan kemudian surat suara dihitung oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., selaku pejabat umum yang independen.

                         

                        F.         Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

                         

                        Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

                         

                        G.        Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

                         

                        Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Rapat, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat adalah sebagai berikut :

                         

                        Acara

                        Setuju

                        Tidak Setuju

                        Abstain

                        Pertanyaan

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                        Pertama

                        12.912.404.441

                        1

                        Nihil

                        1

                         

                        99,99%

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                        Kedua

                        12.912.404.441

                        1

                        Nihil

                        1

                         

                        99,99%

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                        Ketiga

                        12.913.049.471 100%

                        Nihil

                        Nihil

                        Nihil

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         


                        Keempat

                        12.912.404.441

                        1

                        Nihil

                        1

                         

                        99,99%

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                        Kelima

                        12.913.049.471 100%

                        Nihil

                        Nihil

                        Nihil

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                        Keenam

                        12.913.049.471 100%

                        Nihil

                        Nihil

                        Nihil

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                        Ketujuh

                        12.913.049.471 100%

                        Nihil

                        Nihil

                        Nihil

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                        H.        Hasil Keputusan Rapat

                        Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :

                         

                        Mata Acara Pertama

                         

                        Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan” serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) bagi para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasannya selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017, sepanjang tindakan tersebut dinyatakan dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017, sejauh hal-hal yang sepenuhnya dan cukup diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan tidak melanggar hukum yang berlaku ataupun merupakan penipuan.

                         

                        Mata Acara Kedua

                         

                        Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar Rp 49.899.300.772,- (Empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) sebagai berikut :

                         

                        i.         Sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan sebagai Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

                         

                        ii.         Sisanya sebesar Rp 49.399.300.772,- (Empat puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) digunakan sebagai laba ditahan dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan.

                         

                        Mata Acara Ketiga

                        Menyetujui pengubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir sampai dengan penutupan

                         

                        Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 adalah sebagai berikut :

                         

                        Direksi :

                         

                        -

                        Direktur Utama

                        : You Wen Nan

                        -

                        Direktur

                        : Zhu Yong *)

                        -

                        Direktur

                        : Setiawati Samahita

                        -

                        Direktur

                        : Junianto

                        -

                        Direktur

                        : Chandra Siagian *)

                        Dewan Komisaris

                         

                        -

                        Komisaris Utama

                        : Sun Jianzheng *)

                        -

                        Komisaris

                        : Qi Jiangong

                        -

                        Komisaris (independen)

                        : Mohamad Hasan

                        -

                        Komisaris (independen)

                        : Yudo Sutanto

                         

                        Dengan catatan :

                        *) Pengangkatan baru efektif setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang

                         

                        Mata Acara Keempat

                         

                        Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari komite Remunerasi dan Nominasi untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus dari anggota Direksi untuk tahun buku 2018.

                         

                        Mata Acara Kelima

                         

                        Menyetujui Pemberian Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018.

                         

                        Mata Acara Keenam

                         

                        Menyetujui penunjukan Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan” (a member of PriceWaterhouseCoopers) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018.

                         

                        Mata Acara Ketujuh

                         

                        Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary, baik bersama-sama maupun sendiri sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan dan/atau menegaskan segala keputusan dalam agenda RUPS Tahunan dalam suatu akta Notaris tersendiri, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akta yang diperlukan, memberitahukan dan/atau mendaftarkan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan seluruh keptusan agenda rapat di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

                         

                        Jakarta, 31 Mei 2018

                         

                        Direksi Perseroan

                        [ Back ]


                        Other News :
                         
                         
                         
                             
                               
                         
                            © Copyright 2018 - PT Bank CCB Indonesia Tbk.