Indonesia    |    English    |    中文  
   
                         


                         
                          Currency   Buy   Sell  
                          USD   16.000,00   16.300,00  
                          EUR   17.845,00   18.039,00  
                          GBP   19.774,00   19.968,00  
                          AUD   9.823,00   10.017,00  
                          CNH   2.195,00   2.389,00  
                         Last Updates :27/03/2020 - 10:37 AM 
                          More»..  
                         
                         
                             
                         
                        Wednesday, 16 October 2019
                        Prospektus Ringkas Bank CCBI
                        Prospektus Ringkas Bank CCBI



                        Monday, 14 October 2019
                        RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
                        RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK



                        Wednesday, 25 September 2019
                        INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
                        INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM



                        Wednesday, 25 September 2019
                        INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL
                        INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL



                        Thursday, 19 September 2019
                        Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
                        Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa



                         
                             
                         
                         
                         
                        Ringkasan Risalah RUPST 13 Mei 2016

                         

                        RINGKASAN RISALAH

                        RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (‘RAPAT’)

                        PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL,TBK

                         

                        PT Bank Windu Kentjana International Tbk. berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (‘Rapat’), yaitu pada :

                         

                        A.      Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara

                        Hari/Tanggal               :  Jumat, 13 Mei 2016

                        Waktu                          :  Pukul 14.40 s.d 15.15 WIB

                        Tempat                        :  Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga

                                                                    Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta

                        Mata Acara                 :   Rapat

                        1.    Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 yang telah diaudit  oleh Akuntan Publik.

                        2.    Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015.

                        3.    Persetujuan atas perubahan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

                        4.    Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi.

                        5.    Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas / Utama untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris.

                        6.    Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2016, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

                        7.    Laporan Direksi mengenai Realisasi Penggunaan Dana hasil pelaksanaan Waran Seri II menjadi Saham Perseroan selama tahun 2015

                        8.    Pemberian kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk  menyatakan segala keputusan dalam agenda Rapat dalam suatu akte notaris tersendiri,  mengenai segala keputusan agenda Rapat ini, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akte yang diperlukan, memohon persetujuan dan/atau melaporkannya kepada instansi yang berwenang atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan seluruh keputusan agenda Rapat diatas, tanpa ada yang dikecualikan.

                         

                        B.      Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat

                        Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu :

                         

                        Direksi

                        Direktur Utama                            : Luianto Sudarmana

                        Direktur                                       : Adri Triwitjahjo

                        Direktur                                       : Junianto

                        Direktur                                       : Setiawati Samahita

                        Direktur Kepatuhan                     : Dewi Arimbi Kurniawati

                         

                        Dewan Komisaris

                        Komisaris Utama                   : Sjerra Salim

                        Komisaris Independen          : Mohamad Hasan

                         

                        C.      Pemimpin Rapat

                        Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak Mohamad Hasan.

                         

                        D.      Kehadiran Pemegang Saham

                        Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau pemegang saham yang seluruhnya mewakili 4.171.985.903 Saham yang merupakan 63.82% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan demikian telah memenuhi kuorum Rapat yang dipersyaratkan atas mata acara tersebut di atas.

                         

                        E.       Mekanisme Pengambilan Keputusan

                        Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

                         

                        Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara Rapat dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan Formulir Voting dan kemudian surat suara dihitung oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., selaku pejabat umum yang independen 

                         

                        F.       Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

                        Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

                         

                        G.     Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

                        Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Rapat, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat adalah sebagai berikut :

                         

                        Acara

                        Setuju

                        Tidak Setuju

                        Abstain

                        Pertanyaan

                        Pertama

                        4.171.985.903

                        100%

                        Nihil

                        Nihil

                        Nihil

                        Kedua

                        4.171.985.903

                        100%

                        Nihil

                        Nihil

                        Nihil

                        Ketiga

                        tidak diambil keputusan

                        Keempat

                        4.171.985.903

                        100%

                        Nihil

                        Nihil

                        Nihil

                        Kelima

                        4.171.985.903

                        100%

                        Nihil

                        Nihil

                        Nihil

                        Keenam

                        4.171.985.903

                        100%

                        Nihil

                        Nihil

                        Nihil

                        Ketujuh

                        tidak diambil keputusan

                        Kedelapan

                        4.171.985.903

                        100%

                        Nihil

                        Nihil

                        Nihil

                         

                        H.     Hasil Keputusan Rapat

                        Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :

                         

                        Mata Acara Pertama

                        Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik “Purwanto, Sungkoro & Surja” serta memberikan  pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) bagi para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasannya selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan tersebut dinyatakan dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015.

                         

                        Mata Acara Kedua

                        Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2015 sebesar Rp 67.378.742.921,- (Enam puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) sebagai berikut :

                                      i.      Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan sebagai Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

                                    ii.       Sisanya sebesar Rp 66.678.742.921,- (Enam puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) digunakan sebagai laba ditahan dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan.

                         

                         

                        Mata Acara Ketiga

                        Berhubung belum ada Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka mata acara ke tiga ini tidak diambil keputusan.

                         

                        Mata Acara Keempat

                        Menyetujui pemberian Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus dari anggota Direksi.

                         

                        Mata Acara Kelima

                        Menyetujui Pemberian Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama untuk menetapkan gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris.

                         

                        Mata Acara Keenam

                        Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

                         

                        Mata Acara Ketujuh

                        Menerima baik Laporan Direksi mengenai Realisasi Penggunaan Dana hasil pelaksanaan Waran Seri II menjadi Saham Perseroan selama tahun 2015.

                         

                        Mata Acara Kedelapan

                        Menyetujui Pemberian kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk  menyatakan segala keputusan dalam agenda Rapat dalam suatu akte notaris tersendiri,  mengenai segala keputusan agenda Rapat ini, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akte yang diperlukan, memohon persetujuan dan/atau melaporkannya kepada instansi yang berwenang atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan seluruh keputusan agenda Rapat diatas, tanpa ada yang dikecualikan.

                         

                         Jakarta, 16 Mei 2016

                        PT Bank Windu Kentjana International Tbk.

                        Direksi 

                        [ Back ]


                        Other News :
                         
                         
                         
                             
                               
                         
                            © Copyright 2018 - PT Bank CCB Indonesia Tbk.