Indonesia    |    English  
   
                   
                   
                    Currency   Buy   Sell  
                    USD   13.281,00   13.381,00  
                    SGD   9.708,00   9.914,00  
                    EUR   15.669,00   15.877,00  
                    YEN   121,51   123,15  
                    AUD   10.403,00   10.809,00  
                   Last Updates :22/08/2017 - 8:45 AM 
                    More»..  
                   
                   
                       
                   
                  Friday, 09 June 2017
                  Laporan Informasi atau Fakta Material
                  Laporan Informasi atau Fakta Material



                  Friday, 09 June 2017
                  Laporan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris
                  Laporan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris



                  Wednesday, 31 May 2017
                  Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
                  RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (‘Rapat’), yaitu pada : A. Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara Hari/Tanggal : Selasa, 30 Mei 2017 Waktu : Pukul 14.30 WIB s.d 15.37 WIB Tempat : Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai 1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta



                  Monday, 08 May 2017
                  PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
                  PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada : Hari / Tanggal : Selasa, 30 Mei 2017 Waktu : 14.30 Waktu Indonesia Barat s/d selesai Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 1, Ruang Seminar BEI Komplek SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta



                  Monday, 08 May 2017
                  Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham
                  PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (“Perseroan“) yang akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai mata acara Rapat Perseroan sebagai berikut :



                   
                       
                   
                   
                   
                  Tuesday, 29 December 2015
                  Ringkasan Risalah RUPSLB 28 Desember 2015

                   

                   

                  RINGKASAN RISALAH

                  RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) LUAR BIASA

                  PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL,TBK

                   

                   

                  PT Bank Windu Kentjana International Tbk. berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (‘RUPS’) Luar Biasa, yaitu pada :

                   

                  A.     Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara

                  Hari/Tanggal         :  Senin, 28 Desember 2015

                  Waktu                    :  Pukul 14.42 WIB s.d 15.03 WIB

                  Tempat                  :  Financial Club Jakarta Lantai 28, Adonara Room, Graha CIMB Niaga

                                                   Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta

                  Mata Acara           :  RUPS Luar Biasa

                  1.      Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan.

                  2.      Persetujuan Rancangan Akuisisi atas PT Bank Antardaerah dan Konsep Akta Akuisisi atas PT Bank Antardaerah.

                  3.      Persetujuan Rancangan Akuisisi atas Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas IV dan Konsep Akta Akuisisi atas Perseroan.

                  4.      Persetujuan atas Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

                  5.      Persetujuan Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas IV kepada Para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk membeli saham biasa atas nama.

                  6.      Persetujuan penyesuaian pasal 4 ayat 4.2 dan pasal lain dalam anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan.

                                               

                  B.      Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa

                  RUPS Luar Biasa dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu :

                   

                   

                   

                   

                  Direksi

                  Direktur Utama                 : Luianto Sudarmana

                  Direktur                             : Adri Triwitjahjo

                  Direktur                             : Junianto

                  Direktur                             : Setiawati Samahita

                  Direktur Kepatuhan          : Dewi Arimbi Kurniawati

                   

                  Dewan Komisaris

                  Komisaris Utama              : Sjerra Salim

                  Komisaris Independen      : Mohamad Hasan

                  Komisaris Independen      : Djunyanto Thriyana

                   

                   

                  C.      Pemimpin Rapat

                  RUPS Luar Biasa dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak Djunyanto Thriyana.

                   

                  D.     Kehadiran Pemegang Saham

                  RUPS Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham dan/atau pemegang saham yang seluruhnya mewakili 5.169.410.028 Saham yang merupakan 79,33% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan demikian telah memenuhi kuorum Rapat yang dipersyaratkan atas mata acara tersebut di atas.

                   

                  E.      Mekanisme Pengambilan Keputusan

                  Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

                   

                  Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara RUPS Luar Biasa dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan formulir pertanyaan dan kemudian surat suara dihitung oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., selaku pejabat umum yang independen 

                   

                  F.       Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

                  Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Luar Biasa. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

                   

                   

                   

                   

                  G.     Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

                  Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPS Luar Biasa, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut :

                   

                  Acara

                  Setuju

                  Tidak Setuju

                  Abstain

                  Pertanyaan

                  Pertama

                  5.169.410.028

                  (100%)

                  Nihil

                  Nihil

                  Nihil

                  Kedua

                  5.169.410.028

                  (100%)

                  Nihil

                  Nihil

                  Nihil

                  Ketiga

                  5.169.410.028

                  (100%)

                  Nihil

                  Nihil

                  Nihil

                  Keempat

                  Nihil

                  Nihil

                  Nihil

                  Nihil

                  Kelima

                  Nihil

                  Nihil

                  Nihil

                  Nihil

                  Keenam

                  Nihil

                  Nihil

                  Nihil

                  Nihil

                   

                   

                   

                  H.     Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

                  Dalam RUPS Luar Biasa telah diambil keputusan adalah sebagai berikut :

                   

                  Mata Acara Pertama :

                  Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari sebesar 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) yang terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) menjadi sebesar Rp 2.600.000.000.000,- (dua triliun enam ratus miliar rupiah) yang terbagi atas 26.000.000.000 (dua puluh enam miliar) saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp 100,-.

                   

                  Mata Acara Kedua :

                  Menyetujui Rancangan Akuisisi atas PT Bank Antardaerah dan Konsep Akta Akuisisi atas PT Bank Antardaerah.

                   

                  Mata Acara Ketiga :

                  Menyetujui Rancangan Akuisisi atas Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas IV dan Konsep Akta Akuisisi atas Perseroan.

                   

                  Mata Acara Keempat :

                  Acara untuk melakukan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan belum diputuskan dalam Rapat ini, berhubung belum ada perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

                   

                  Mata Acara Kelima :

                  Berhubung masih terdapat persetujuan dari otoritas perbankan China yang harus diperoleh oleh China Construction Bank Corporation (CCB) sebagai calon pemegang saham pengendali dalam Perseroan, maka mata acara ini belum dapat diambil keputusan.

                   

                  Mata Acara Keenam :

                  Penyesuaian pasal 4 ayat 4.2 dan pasal lain dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan masih berkaitan dengan mata acara ke lima, maka mata acara inipun belum dapat diambil keputusan.

                   

                   

                  Jakarta, 29 Desember 2015

                  PT Bank Windu Kentjana International Tbk.

                  Direksi

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                  [ Back ]


                  Other News :
                   
                   
                   
                       
                         
                   
                      © Copyright 2017 - PT Bank CCB Indonesia Tbk.