Indonesia    |    English    |    中文  
   
                     


                     
                      Currency   Buy   Sell  
                      USD   15.075,00   15.275,00  
                      EUR   17.534,00   17.728,00  
                      GBP   19.919,00   20.113,00  
                      AUD   10.764,00   10.958,00  
                      CNH   2.103,00   2.297,00  
                     Last Updates :16/10/2018 - 8:49 AM 
                      More»..  
                     
                     
                         
                     
                    Friday, 12 October 2018
                    RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
                    PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (‘Rapat’), yaitu pada :



                    Thursday, 11 October 2018
                    Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota Direksi
                    Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota Direksi



                    Wednesday, 10 October 2018
                    PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                    Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Biasa (“Rapat”) PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (“Perseroan“) yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai mata acara Rapat Perseroan sebagai berikut :



                    Thursday, 27 September 2018
                    RALAT PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
                    RALAT PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK



                    Tuesday, 18 September 2018
                    PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                    Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada : Hari / Tanggal : Rabu, 10 Oktober 2018 Waktu : 14.00 Wib s/d selesai Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Ruang Seminar BEI Komplek SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta



                     
                         
                     
                     
                     
                    Tuesday, 29 December 2015
                    Ringkasan Risalah RUPSLB 28 Desember 2015

                     

                     

                    RINGKASAN RISALAH

                    RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) LUAR BIASA

                    PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL,TBK

                     

                     

                    PT Bank Windu Kentjana International Tbk. berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (‘RUPS’) Luar Biasa, yaitu pada :

                     

                    A.     Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara

                    Hari/Tanggal         :  Senin, 28 Desember 2015

                    Waktu                    :  Pukul 14.42 WIB s.d 15.03 WIB

                    Tempat                  :  Financial Club Jakarta Lantai 28, Adonara Room, Graha CIMB Niaga

                                                     Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta

                    Mata Acara           :  RUPS Luar Biasa

                    1.      Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan.

                    2.      Persetujuan Rancangan Akuisisi atas PT Bank Antardaerah dan Konsep Akta Akuisisi atas PT Bank Antardaerah.

                    3.      Persetujuan Rancangan Akuisisi atas Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas IV dan Konsep Akta Akuisisi atas Perseroan.

                    4.      Persetujuan atas Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

                    5.      Persetujuan Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas IV kepada Para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk membeli saham biasa atas nama.

                    6.      Persetujuan penyesuaian pasal 4 ayat 4.2 dan pasal lain dalam anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan.

                                                 

                    B.      Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa

                    RUPS Luar Biasa dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu :

                     

                     

                     

                     

                    Direksi

                    Direktur Utama                 : Luianto Sudarmana

                    Direktur                             : Adri Triwitjahjo

                    Direktur                             : Junianto

                    Direktur                             : Setiawati Samahita

                    Direktur Kepatuhan          : Dewi Arimbi Kurniawati

                     

                    Dewan Komisaris

                    Komisaris Utama              : Sjerra Salim

                    Komisaris Independen      : Mohamad Hasan

                    Komisaris Independen      : Djunyanto Thriyana

                     

                     

                    C.      Pemimpin Rapat

                    RUPS Luar Biasa dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak Djunyanto Thriyana.

                     

                    D.     Kehadiran Pemegang Saham

                    RUPS Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham dan/atau pemegang saham yang seluruhnya mewakili 5.169.410.028 Saham yang merupakan 79,33% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan demikian telah memenuhi kuorum Rapat yang dipersyaratkan atas mata acara tersebut di atas.

                     

                    E.      Mekanisme Pengambilan Keputusan

                    Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

                     

                    Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara RUPS Luar Biasa dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan formulir pertanyaan dan kemudian surat suara dihitung oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., selaku pejabat umum yang independen 

                     

                    F.       Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

                    Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Luar Biasa. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

                     

                     

                     

                     

                    G.     Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

                    Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPS Luar Biasa, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut :

                     

                    Acara

                    Setuju

                    Tidak Setuju

                    Abstain

                    Pertanyaan

                    Pertama

                    5.169.410.028

                    (100%)

                    Nihil

                    Nihil

                    Nihil

                    Kedua

                    5.169.410.028

                    (100%)

                    Nihil

                    Nihil

                    Nihil

                    Ketiga

                    5.169.410.028

                    (100%)

                    Nihil

                    Nihil

                    Nihil

                    Keempat

                    Nihil

                    Nihil

                    Nihil

                    Nihil

                    Kelima

                    Nihil

                    Nihil

                    Nihil

                    Nihil

                    Keenam

                    Nihil

                    Nihil

                    Nihil

                    Nihil

                     

                     

                     

                    H.     Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

                    Dalam RUPS Luar Biasa telah diambil keputusan adalah sebagai berikut :

                     

                    Mata Acara Pertama :

                    Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari sebesar 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) yang terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) menjadi sebesar Rp 2.600.000.000.000,- (dua triliun enam ratus miliar rupiah) yang terbagi atas 26.000.000.000 (dua puluh enam miliar) saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp 100,-.

                     

                    Mata Acara Kedua :

                    Menyetujui Rancangan Akuisisi atas PT Bank Antardaerah dan Konsep Akta Akuisisi atas PT Bank Antardaerah.

                     

                    Mata Acara Ketiga :

                    Menyetujui Rancangan Akuisisi atas Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas IV dan Konsep Akta Akuisisi atas Perseroan.

                     

                    Mata Acara Keempat :

                    Acara untuk melakukan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan belum diputuskan dalam Rapat ini, berhubung belum ada perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

                     

                    Mata Acara Kelima :

                    Berhubung masih terdapat persetujuan dari otoritas perbankan China yang harus diperoleh oleh China Construction Bank Corporation (CCB) sebagai calon pemegang saham pengendali dalam Perseroan, maka mata acara ini belum dapat diambil keputusan.

                     

                    Mata Acara Keenam :

                    Penyesuaian pasal 4 ayat 4.2 dan pasal lain dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan masih berkaitan dengan mata acara ke lima, maka mata acara inipun belum dapat diambil keputusan.

                     

                     

                    Jakarta, 29 Desember 2015

                    PT Bank Windu Kentjana International Tbk.

                    Direksi

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                    [ Back ]


                    Other News :
                     
                     
                     
                         
                           
                     
                        © Copyright 2018 - PT Bank CCB Indonesia Tbk.