Indonesia    |    English    |    中文  
   
                       


                       
                        Currency   Buy   Sell  
                        USD   13.885,00   14.135,00  
                        EUR   15.488,00   15.682,00  
                        GBP   18.367,00   18.561,00  
                        AUD   9.499,00   9.693,00  
                        CNH   1.896,00   2.090,00  
                       Last Updates :06/12/2019 - 9:26 AM 
                        More»..  
                       
                       
                           
                       
                      Wednesday, 16 October 2019
                      Prospektus Ringkas Bank CCBI
                      Prospektus Ringkas Bank CCBI



                      Monday, 14 October 2019
                      RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
                      RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK



                      Wednesday, 25 September 2019
                      INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
                      INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM



                      Wednesday, 25 September 2019
                      INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL
                      INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL



                      Thursday, 19 September 2019
                      Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
                      Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa



                       
                           
                       
                       
                       
                      Ringkasan Risalah RUPSLB 28 Desember 2015

                       

                       

                      RINGKASAN RISALAH

                      RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) LUAR BIASA

                      PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL,TBK

                       

                       

                      PT Bank Windu Kentjana International Tbk. berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (‘RUPS’) Luar Biasa, yaitu pada :

                       

                      A.     Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara

                      Hari/Tanggal         :  Senin, 28 Desember 2015

                      Waktu                    :  Pukul 14.42 WIB s.d 15.03 WIB

                      Tempat                  :  Financial Club Jakarta Lantai 28, Adonara Room, Graha CIMB Niaga

                                                       Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta

                      Mata Acara           :  RUPS Luar Biasa

                      1.      Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan.

                      2.      Persetujuan Rancangan Akuisisi atas PT Bank Antardaerah dan Konsep Akta Akuisisi atas PT Bank Antardaerah.

                      3.      Persetujuan Rancangan Akuisisi atas Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas IV dan Konsep Akta Akuisisi atas Perseroan.

                      4.      Persetujuan atas Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

                      5.      Persetujuan Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas IV kepada Para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk membeli saham biasa atas nama.

                      6.      Persetujuan penyesuaian pasal 4 ayat 4.2 dan pasal lain dalam anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan.

                                                   

                      B.      Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa

                      RUPS Luar Biasa dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu :

                       

                       

                       

                       

                      Direksi

                      Direktur Utama                 : Luianto Sudarmana

                      Direktur                             : Adri Triwitjahjo

                      Direktur                             : Junianto

                      Direktur                             : Setiawati Samahita

                      Direktur Kepatuhan          : Dewi Arimbi Kurniawati

                       

                      Dewan Komisaris

                      Komisaris Utama              : Sjerra Salim

                      Komisaris Independen      : Mohamad Hasan

                      Komisaris Independen      : Djunyanto Thriyana

                       

                       

                      C.      Pemimpin Rapat

                      RUPS Luar Biasa dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak Djunyanto Thriyana.

                       

                      D.     Kehadiran Pemegang Saham

                      RUPS Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham dan/atau pemegang saham yang seluruhnya mewakili 5.169.410.028 Saham yang merupakan 79,33% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan demikian telah memenuhi kuorum Rapat yang dipersyaratkan atas mata acara tersebut di atas.

                       

                      E.      Mekanisme Pengambilan Keputusan

                      Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

                       

                      Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara RUPS Luar Biasa dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan formulir pertanyaan dan kemudian surat suara dihitung oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., selaku pejabat umum yang independen 

                       

                      F.       Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

                      Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Luar Biasa. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

                       

                       

                       

                       

                      G.     Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

                      Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPS Luar Biasa, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut :

                       

                      Acara

                      Setuju

                      Tidak Setuju

                      Abstain

                      Pertanyaan

                      Pertama

                      5.169.410.028

                      (100%)

                      Nihil

                      Nihil

                      Nihil

                      Kedua

                      5.169.410.028

                      (100%)

                      Nihil

                      Nihil

                      Nihil

                      Ketiga

                      5.169.410.028

                      (100%)

                      Nihil

                      Nihil

                      Nihil

                      Keempat

                      Nihil

                      Nihil

                      Nihil

                      Nihil

                      Kelima

                      Nihil

                      Nihil

                      Nihil

                      Nihil

                      Keenam

                      Nihil

                      Nihil

                      Nihil

                      Nihil

                       

                       

                       

                      H.     Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

                      Dalam RUPS Luar Biasa telah diambil keputusan adalah sebagai berikut :

                       

                      Mata Acara Pertama :

                      Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari sebesar 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) yang terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) menjadi sebesar Rp 2.600.000.000.000,- (dua triliun enam ratus miliar rupiah) yang terbagi atas 26.000.000.000 (dua puluh enam miliar) saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp 100,-.

                       

                      Mata Acara Kedua :

                      Menyetujui Rancangan Akuisisi atas PT Bank Antardaerah dan Konsep Akta Akuisisi atas PT Bank Antardaerah.

                       

                      Mata Acara Ketiga :

                      Menyetujui Rancangan Akuisisi atas Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas IV dan Konsep Akta Akuisisi atas Perseroan.

                       

                      Mata Acara Keempat :

                      Acara untuk melakukan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan belum diputuskan dalam Rapat ini, berhubung belum ada perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

                       

                      Mata Acara Kelima :

                      Berhubung masih terdapat persetujuan dari otoritas perbankan China yang harus diperoleh oleh China Construction Bank Corporation (CCB) sebagai calon pemegang saham pengendali dalam Perseroan, maka mata acara ini belum dapat diambil keputusan.

                       

                      Mata Acara Keenam :

                      Penyesuaian pasal 4 ayat 4.2 dan pasal lain dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan masih berkaitan dengan mata acara ke lima, maka mata acara inipun belum dapat diambil keputusan.

                       

                       

                      Jakarta, 29 Desember 2015

                      PT Bank Windu Kentjana International Tbk.

                      Direksi

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      [ Back ]


                      Other News :
                       
                       
                       
                           
                             
                       
                          © Copyright 2018 - PT Bank CCB Indonesia Tbk.