Indonesia    |    English  
   
                   
                   
                    Currency   Buy   Sell  
                    USD   13.275,00   13.375,00  
                    SGD   10.038,00   10.166,00  
                    EUR   16.263,00   16.391,00  
                    JPY   119,54   120,82  
                    AUD   10.616,00   10.744,00  
                   Last Updates :19/01/2018 - 8:26 AM 
                    More»..  
                   
                   
                       
                   
                  Thursday, 11 January 2018
                  PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                  PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada : Hari / Tanggal : Jumat, 2 Februari 2018 Waktu : 14.00 Waktu Indonesia Barat s/d selesai Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 1, Ruang Seminar BEI Komplek SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta



                  Wednesday, 27 December 2017
                  PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                  PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada tanggal 2 Februari 2018. Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No.32/POJK.04/2014) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan POJK No.32/POJK.04/2014 (POJK No.10/POJK.04/2017), Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 11 Januari 2018 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.



                  Monday, 04 December 2017
                  LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI
                  Transaksi pembelian kantor di Sahid Sudirman Center lantai Dasar dari perusahaan yang berelasi dengan pemegang saham Perseroan pada tanggal 29 November 2017.



                  Wednesday, 25 October 2017
                  RALAT PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                  Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang telah diumumkan Perseroan pada 10 Oktober 2017, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa rencana RUPSLB yang sedianya akan diadakan pada tanggal 16 November 2017 batal dilaksanakan.



                  Thursday, 12 October 2017
                  Keterbukaan Informasi
                  Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,



                   
                       
                   
                   
                   
                  Monday, 25 May 2015
                  Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa dan RUPS Tahunan

                   HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

                  PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk.

                   

                  Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Windu  Kentjana International Tbk, yang diselenggarakan pada Jumat, tanggal 22 Mei 2015, telah memutuskan :

                  1. Menyetujui untuk mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 
                  2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pengesahan, pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi berwenang.


                   

                  HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

                  PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk.

                   

                  Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Windu  Kentjana International Tbk, yang diselenggarakan pada Jumat, tanggal 22 Mei 2015, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

                   

                  1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2014 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2014 yang telah diaudit  oleh Akuntan Publik “Purwanto, Suherman & Surja” serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) bagi para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasannya selama tahun buku 2014, sepanjang tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2014.
                  2. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2014 sebesar Rp 52.875.380.649,- (Lima puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) sebagai berikut :

                  (I)       Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan sebagai Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

                  (II)     Sisanya sebesar Rp 52.375.380.649,- (Lima puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) digunakan sebagai   laba ditahan dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan.

                        3.  Menyetujui pemberian Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus dari anggota Direksi. 

                        4.   Menyetujui Pemberian Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama untuk menetapkan gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris.

                  5.   Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

                   

                  Menyetujui Pemberian kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk  menyatakan segala keputusan dalam agenda Rapat dalam suatu akte notaris tersendiri,  mengenai segala keputusan agenda Rapat ini, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akte yang diperlukan, memohon persetujuan dan/atau melaporkannya kepada instansi yang berwenang atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan seluruh keputusan agenda Rapat diatas, tanpa ada yang dikecualikan.

                   

                  [ Back ]


                  Other News :
                   
                   
                   
                       
                         
                   
                      © Copyright 2017 - PT Bank CCB Indonesia Tbk.