Indonesia    |    English  
   
                     
                     
                      Currency   Buy   Sell  
                      USD   13.605,00   13.705,00  
                      SGD   10.254,00   10.356,00  
                      EUR   16.705,00   16.807,00  
                      JPY   126,53   127,55  
                      AUD   10.590,00   10.692,00  
                     Last Updates :22/02/2018 - 8:49 AM 
                      More»..  
                     
                     
                         
                     
                    Wednesday, 07 February 2018
                    INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL
                    INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL



                    Monday, 05 February 2018
                    RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
                    PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (‘Rapat’), yaitu pada :



                    Thursday, 01 February 2018
                    Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
                    PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (Perseroan) yang akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai mata acara Rapat Perseroan sebagai berikut:



                    Thursday, 11 January 2018
                    PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                    PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada : Hari / Tanggal : Jumat, 2 Februari 2018 Waktu : 14.00 Waktu Indonesia Barat s/d selesai Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 1, Ruang Seminar BEI Komplek SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta



                    Wednesday, 27 December 2017
                    PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                    PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada tanggal 2 Februari 2018. Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No.32/POJK.04/2014) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan POJK No.32/POJK.04/2014 (POJK No.10/POJK.04/2017), Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 11 Januari 2018 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.



                     
                         
                     
                     
                     
                    Thursday, 30 April 2015
                    Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

                    Direksi PT Bank Windu Kentjana International Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa dan RUPS Tahunan, pada :

                    Hari/Tanggal                    :  Jumat, 22 Mei 2015

                    Waktu                                 :  - RUPS Luar Biasa      : pukul 14.30 WIB

                          - RUPS Tahunan         : setelah selesai RUPS Luar Biasa

                    Tempat                               :    Ruang Seminar BEI Lantai 1

                                                           Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II

                                                           Komplek SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta                                        

                     

                    Agenda RUPS Luar Biasa :

                    1.  Perubahan Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32 /POJK.04/2014 tentang “Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka” (“POJK No.32”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang “Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik” (“POJK No.33”). 

                     

                    Agenda RUPS Tahunan :

                    1.   Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2014 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2014 yang telah diaudit  oleh Akuntan Publik.

                    2.    Penetapan penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2014.

                    3.    Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi.

                    4.   Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas / Utama untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris.

                    5.  Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2015, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

                    6.  Pemberian kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary, baik bersama-sama maupun sendiri sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan segala keputusan dalam agenda RUPS Tahunan, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akta yang diperlukan, memberitahukan dan mendaftarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan dan untuk keperluan mana menghadap dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan serta menanda-tangani semua surat/akta yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.

                    Mata acara Rapat 1 sampai dengan 6 merupakan agenda rutin yang diadakan  RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang Perseroan No. 40 Tahun 2007.

                    Catatan :

                    1.     Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan.

                    2.      Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotocopy KTP atau Tanda Pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).

                    3.     Adapun yang berhak hadir atau diwakili dalam  Rapat  adalah Para Pemegang Saham yang namanya  tercatat  dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan hari Rabu tanggal 29 April 2015, sampai dengan pukul 16.00 WIB. Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat wajib untuk mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk diberikan kepada KSEI untuk mendapatkan KTUR.

                    4.   Para Pemegang Saham yang  berhalangan hadir dapat menunjuk Kuasa untuk mewakilinya. Anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan diperkenankan bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

                    5.     Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan, Equity Tower lantai 9, Komplek SCBD Lot. 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan.

                    6.     Bagi Para Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasarnya dan fotokopi KTP/Tanda Pengenal lainnya bagi yang diberi Kuasa untuk mewakili.

                    7.   Surat Kuasa yang disebut pada butir (5) sudah harus diterima Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.

                    8.    Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.

                    9.     Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham/Kuasanya diminta sudah berada ditempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat.

                    Jakarta,  30 April 2015

                    PT. Bank Windu Kentjana International Tbk

                     Direksi

                    [ Back ]


                    Other News :
                     
                     
                     
                         
                           
                     
                        © Copyright 2017 - PT Bank CCB Indonesia Tbk.