Indonesia    |    English    |    中文  
   
                         


                         
                          Currency   Buy   Sell  
                          USD   13.495,00   13.745,00  
                          EUR   15.045,00   15.239,00  
                          GBP   17.647,00   17.841,00  
                          AUD   9.291,00   9.485,00  
                          CNH   1.891,00   2.085,00  
                         Last Updates :20/01/2020 - 9:34 AM 
                          More»..  
                         
                         
                             
                         
                        Wednesday, 16 October 2019
                        Prospektus Ringkas Bank CCBI
                        Prospektus Ringkas Bank CCBI



                        Monday, 14 October 2019
                        RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
                        RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK



                        Wednesday, 25 September 2019
                        INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
                        INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM



                        Wednesday, 25 September 2019
                        INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL
                        INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL



                        Thursday, 19 September 2019
                        Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
                        Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa



                         
                             
                         
                         
                         
                        Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

                        PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut Perseroan) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat), yaitu pada :

                         

                        A.      Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara

                        Hari/Tanggal             :  Selasa, 14 Mei 2019
                        Waktu                         :  Pukul 14.05 s.d 14.47 WIB
                        Tempat                       :  Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai 1
                                                               Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta
                        Mata Acara                :  Rapat
                        1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2018 dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2018  yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
                        2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
                        3. Persetujuan atas Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
                        4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi.
                        5. Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas / Utama untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris.
                        6. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019.

                         

                        B.       Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat

                        Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu :

                         

                        Direksi

                        -        Direktur Utama                     :  You Wennan

                        -        Direktur                                 :  Zhu Yong

                        -        Direktur                                 :  Setiawati Samahita

                        -        Direktur                                 :  Junianto

                        -        Direktur                                 :  Chandra Nangkok Tua Siagian

                        -        Direktur                                 :  Agresius Robajanto Kadiaman

                         

                        Dewan Komisaris


                        -        Komisaris Utama                      : Sun Jianzheng
                        -        Komisaris                                  : Qi Jiangong
                        -        Komisaris (independen)           : Mohamad Hasan
                        -        Komisaris (independen)           : Yudo Sutanto Nyoo 

                         

                        C.       Pemimpin Rapat

                        Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak Mohamad Hasan.

                         

                        D.      Kehadiran Pemegang Saham

                        Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau pemegang saham yang seluruhnya mewakili 10.847.282.355 Saham yang merupakan 65,22% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan demikian telah memenuhi kuorum Rapat yang dipersyaratkan atas mata acara tersebut di atas.

                         

                        E.       Mekanisme Pengambilan Keputusan

                        Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

                         

                        Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara Rapat dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan Formulir Voting dan kemudian surat suara dihitung oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., selaku pejabat umum yang independen. 

                         

                        F.       Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

                        Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

                         

                        G.      Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

                        Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Rapat, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat adalah sebagai berikut :

                         

                        Acara

                        Setuju

                        Tidak Setuju

                        Abstain

                        Pertanyaan

                        Pertama

                        10.847.282.355 (100)

                        Nihil

                        Nihil

                        Nihil

                        Kedua

                        10.847.282.355 (100)

                        Nihil

                        Nihil

                        1

                        Ketiga

                        10.847.282.355 (100)

                        Nihil

                        Nihil

                        Nihil

                        Keempat

                        10.847.282.355 (100)

                        Nihil

                        Nihil

                        Nihil

                        Kelima

                        10.847.282.355 (100)

                        Nihil

                        Nihil

                        Nihil

                        Keenam

                        10.847.282.355 (100)

                        Nihil

                        Nihil

                        Nihil

                         

                        H.      Hasil Keputusan Rapat

                        Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :

                         

                        Mata Acara Pertama

                        Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku  yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan” serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) bagi para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasannya selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, sepanjang tindakan tersebut dinyatakan dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, sejauh hal-hal yang sepenuhnya dan cukup diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan tidak melanggar hukum yang berlaku ataupun merupakan penipuan.

                         

                        Mata Acara Kedua

                        Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 89.860.148.030,- (Delapan puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh  juta seratus empat puluh delapan ribu tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

                        • Sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan digunakan sebagai Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.
                        • Sisanya sebesar Rp 89.360.148.030,- (Delapan puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh  juta seratus empat puluh delapan ribu tiga puluh rupiah) akan digunakan sebagai laba ditahan dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

                         

                        Mata Acara Ketiga

                        Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

                        Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

                        Direksi :

                        -          Direktur Utama                          :  You Wennan

                        -          Direktur                                       :  Zhu Yong

                        -          Direktur                                       :  Setiawati Samahita

                        -          Direktur                                       :  Junianto

                        -          Direktur                                       :  Chandra Nangkok Tua Siagian

                        -          Direktur                                       :  Agresius Robajanto Kadiaman

                        Dewan Komisaris

                        -          Komisaris Utama                          : Sun Jianzheng

                        -          Komisaris                                        : Qi Jiangong

                        -          Komisaris (independen)                : Mohamad Hasan

                        -          Komisaris (independen)                : Yudo Sutanto Nyoo

                         

                        Mata Acara Keempat

                        Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari komite Remunerasi dan Nominasi  untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus dari anggota Direksi untuk tahun buku 2019.

                         

                        Mata Acara Kelima

                        Menyetujui Pemberian Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.

                         

                        Mata Acara Keenam

                        Menyetujui penunjukan Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” (a member of Ernst & Young) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019.

                         

                        Jakarta, 15 Mei 2019

                        Direksi Perseroan 

                        [ Back ]


                        Other News :
                         
                         
                         
                             
                               
                         
                            © Copyright 2018 - PT Bank CCB Indonesia Tbk.