Indonesia    |    English    |    中文  
   
                       


                       
                        Currency   Buy   Sell  
                        USD   13.785,00   14.035,00  
                        EUR   15.595,00   15.789,00  
                        GBP   17.385,00   17.579,00  
                        AUD   9.761,00   9.955,00  
                        CNH   1.930,00   2.124,00  
                       Last Updates :19/07/2019 - 9:23 AM 
                        More»..  
                       
                       
                           
                       
                      Thursday, 16 May 2019
                      Informasi atau Fakta Material
                      Informasi atau Fakta Material



                      Thursday, 16 May 2019
                      Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
                      PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut Perseroan) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat), yaitu pada :



                      Tuesday, 14 May 2019
                      Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham 14 Mei 2019
                      Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham 14 Mei 2019 Sehubungan dengan rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (“Perseroan“) yang akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai mata acara Rapat sebagai berikut :



                      Monday, 22 April 2019
                      PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                      Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada : Hari / Tanggal : Selasa, 14 Mei 2019 Waktu : 14.00 Waktu Indonesia Barat s/d selesai Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia, Ruang Seminar BEI Komplek SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta



                      Monday, 22 April 2019
                      RALAT PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                      Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No.32/POJK.04/2014 tentang “Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka”, dengan ini kami menyampaikan menunda penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB“) yang semula akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, sebagaimana yang telah dicantumkan pada iklan Pengumuman RUPSLB pada harian Media Indonesia tanggal 5 April 2019, berhubung satu dan lain hal. Setelah mendapatkan kepastian tanggal pelaksanaan RUPSLB, Perseroan akan melakukan pemanggilan ulang mengenai tanggal, tempat dan waktu RUPSLB Perseroan akan dilaksanakan. Demikian agar menjadi maklum adanya. Jakarta, 22 April 2019 PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk Direksi



                       
                           
                       
                       
                       
                      Thursday, 16 May 2019
                      Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

                      PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut Perseroan) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat), yaitu pada :

                       

                      A.      Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara

                      Hari/Tanggal             :  Selasa, 14 Mei 2019
                      Waktu                         :  Pukul 14.05 s.d 14.47 WIB
                      Tempat                       :  Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai 1
                                                             Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta
                      Mata Acara                :  Rapat
                      1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2018 dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2018  yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
                      2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
                      3. Persetujuan atas Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
                      4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi.
                      5. Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas / Utama untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris.
                      6. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019.

                       

                      B.       Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat

                      Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu :

                       

                      Direksi

                      -        Direktur Utama                     :  You Wennan

                      -        Direktur                                 :  Zhu Yong

                      -        Direktur                                 :  Setiawati Samahita

                      -        Direktur                                 :  Junianto

                      -        Direktur                                 :  Chandra Nangkok Tua Siagian

                      -        Direktur                                 :  Agresius Robajanto Kadiaman

                       

                      Dewan Komisaris


                      -        Komisaris Utama                      : Sun Jianzheng
                      -        Komisaris                                  : Qi Jiangong
                      -        Komisaris (independen)           : Mohamad Hasan
                      -        Komisaris (independen)           : Yudo Sutanto Nyoo 

                       

                      C.       Pemimpin Rapat

                      Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak Mohamad Hasan.

                       

                      D.      Kehadiran Pemegang Saham

                      Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau pemegang saham yang seluruhnya mewakili 10.847.282.355 Saham yang merupakan 65,22% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan demikian telah memenuhi kuorum Rapat yang dipersyaratkan atas mata acara tersebut di atas.

                       

                      E.       Mekanisme Pengambilan Keputusan

                      Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

                       

                      Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara Rapat dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan Formulir Voting dan kemudian surat suara dihitung oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., selaku pejabat umum yang independen. 

                       

                      F.       Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

                      Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

                       

                      G.      Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

                      Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Rapat, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat adalah sebagai berikut :

                       

                      Acara

                      Setuju

                      Tidak Setuju

                      Abstain

                      Pertanyaan

                      Pertama

                      10.847.282.355 (100)

                      Nihil

                      Nihil

                      Nihil

                      Kedua

                      10.847.282.355 (100)

                      Nihil

                      Nihil

                      1

                      Ketiga

                      10.847.282.355 (100)

                      Nihil

                      Nihil

                      Nihil

                      Keempat

                      10.847.282.355 (100)

                      Nihil

                      Nihil

                      Nihil

                      Kelima

                      10.847.282.355 (100)

                      Nihil

                      Nihil

                      Nihil

                      Keenam

                      10.847.282.355 (100)

                      Nihil

                      Nihil

                      Nihil

                       

                      H.      Hasil Keputusan Rapat

                      Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :

                       

                      Mata Acara Pertama

                      Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku  yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan” serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) bagi para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasannya selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, sepanjang tindakan tersebut dinyatakan dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, sejauh hal-hal yang sepenuhnya dan cukup diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan tidak melanggar hukum yang berlaku ataupun merupakan penipuan.

                       

                      Mata Acara Kedua

                      Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 89.860.148.030,- (Delapan puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh  juta seratus empat puluh delapan ribu tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

                      • Sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan digunakan sebagai Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.
                      • Sisanya sebesar Rp 89.360.148.030,- (Delapan puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh  juta seratus empat puluh delapan ribu tiga puluh rupiah) akan digunakan sebagai laba ditahan dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

                       

                      Mata Acara Ketiga

                      Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

                      Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

                      Direksi :

                      -          Direktur Utama                          :  You Wennan

                      -          Direktur                                       :  Zhu Yong

                      -          Direktur                                       :  Setiawati Samahita

                      -          Direktur                                       :  Junianto

                      -          Direktur                                       :  Chandra Nangkok Tua Siagian

                      -          Direktur                                       :  Agresius Robajanto Kadiaman

                      Dewan Komisaris

                      -          Komisaris Utama                          : Sun Jianzheng

                      -          Komisaris                                        : Qi Jiangong

                      -          Komisaris (independen)                : Mohamad Hasan

                      -          Komisaris (independen)                : Yudo Sutanto Nyoo

                       

                      Mata Acara Keempat

                      Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari komite Remunerasi dan Nominasi  untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus dari anggota Direksi untuk tahun buku 2019.

                       

                      Mata Acara Kelima

                      Menyetujui Pemberian Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.

                       

                      Mata Acara Keenam

                      Menyetujui penunjukan Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” (a member of Ernst & Young) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019.

                       

                      Jakarta, 15 Mei 2019

                      Direksi Perseroan 

                      [ Back ]


                      Other News :
                       
                       
                       
                           
                             
                       
                          © Copyright 2018 - PT Bank CCB Indonesia Tbk.