Indonesia    |    English    |    中文  
   
                       


                       
                        Currency   Buy   Sell  
                        USD   14.116,00   14.366,00  
                        EUR   15.737,00   15.931,00  
                        GBP   17.146,00   17.340,00  
                        AUD   9.573,00   9.767,00  
                        CNH   1.925,00   2.119,00  
                       Last Updates :16/08/2019 - 10:05 AM 
                        More»..  
                       
                       
                           
                       
                      Thursday, 16 May 2019
                      Informasi atau Fakta Material
                      Informasi atau Fakta Material



                      Thursday, 16 May 2019
                      Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
                      PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut Perseroan) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat), yaitu pada :



                      Tuesday, 14 May 2019
                      Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham 14 Mei 2019
                      Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham 14 Mei 2019 Sehubungan dengan rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (“Perseroan“) yang akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai mata acara Rapat sebagai berikut :



                      Monday, 22 April 2019
                      PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                      Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada : Hari / Tanggal : Selasa, 14 Mei 2019 Waktu : 14.00 Waktu Indonesia Barat s/d selesai Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia, Ruang Seminar BEI Komplek SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta



                      Monday, 22 April 2019
                      RALAT PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                      Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No.32/POJK.04/2014 tentang “Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka”, dengan ini kami menyampaikan menunda penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB“) yang semula akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, sebagaimana yang telah dicantumkan pada iklan Pengumuman RUPSLB pada harian Media Indonesia tanggal 5 April 2019, berhubung satu dan lain hal. Setelah mendapatkan kepastian tanggal pelaksanaan RUPSLB, Perseroan akan melakukan pemanggilan ulang mengenai tanggal, tempat dan waktu RUPSLB Perseroan akan dilaksanakan. Demikian agar menjadi maklum adanya. Jakarta, 22 April 2019 PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk Direksi



                       
                           
                       
                       
                       
                      Tuesday, 14 May 2019
                      Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham 14 Mei 2019

                      PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA

                      RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

                      PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

                       

                      Sehubungan dengan rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (“Perseroan“) yang akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai mata acara Rapat sebagai berikut :

                       

                      Mata Acara Pertama

                      Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2018 dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

                       

                      Penjelasan:

                      Laporan Tahunan Perseroan antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2018 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Dalam mata acara ini Perseroan mengajukan usul agar Rapat menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasannya selama tahun 2018, sepanjang tindakan tersebut sepenuhnya dan cukup diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan tidak melanggar hukum yang berlaku ataupun merupakan penipuan.

                      Laporan Tahunan Perseroan tahun 2018 dapat diunduh dari situs web Perseroan (idn.ccb.com).

                       

                      Mata Acara Kedua

                      Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

                       

                      Penjelasan:

                      Perseroan mengajukan usul kepada Rapat untuk memutuskan penggunaan laba bersih Perseroan tahun 2018, yaitu : (1) sebagai dana cadangan wajib sesuai UUPT, dan (ii) sisanya sebagai laba ditahan Perseroan.

                      Perseroan mengajukan usul agar Rapat menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun 2018 sebesar Rp 89.860.148.030,- (Delapan puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh juta seratus empat puluh delapan ribu tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

                       

                      1.     Sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan digunakan sebagai Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 UUPT.

                      2.       Sisanya sebesar Rp 89.360.148.030,- (Delapan puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh juta seratus empat puluh delapan ribu tiga puluh rupiah) akan digunakan sebagai laba ditahan dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

                       

                      Mata Acara Ketiga

                      Persetujuan atas pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

                       

                      Penjelasan:

                      Bahwa seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masa jabatannya akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat ini, untuk itu diusulkan kepada Rapat untuk memberikan persetujuan atas pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

                       

                      Rapat mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

                       

                      Direksi :

                      -            Direktur Utama         : You Wen Nan

                      -            Direktur                      : Zhu Yong

                      -            Direktur                      : Setiawati Samahita

                      -            Direktur                      : Junianto

                      -            Direktur                      : Chandra Nangkok Tua Siagian

                      -            Direktur                      : Agresius Robajanto Kadiaman

                       

                      Dewan Komisaris

                      -            Komisaris Utama                  : Sun Jianzheng

                      -            Komisaris                               : Qi Jiangong

                      -            Komisaris (independen)      : Mohamad Hasan

                      -            Komisaris (independen)      : Yudo Sutanto Nyoo

                       

                      Mata Acara Keempat

                      Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi.

                       

                      Penjelasan:

                      Perseroan mengajukan usul kepada Rapat untuk menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus dari anggota Direksi untuk tahun buku 2019 melalui rapat Dewan Komisaris.

                       

                      Mata Acara Kelima

                      Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris.

                       

                      Penjelasan :

                      Perseroan mengajukan usul kepada Rapat untuk menyetujui pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, untuk menetapkan gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.

                       

                      Mata Acara Keenam

                      Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019

                       

                      Penjelasan:

                      Sehubungan dengan telah disampaikannya rekomendasi dari Komite Audit untuk penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019, kepada Dewan Komisaris, maka Perseroan mengajukan usul kepada Rapat untuk memberikan persetujuan untuk penunjukkan Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” (a member of Ernst & Young) untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019, menggantikan Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan” (a member of Price Waterhouse Coopers) yang mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku sebelumnya.

                       

                      [ Back ]


                      Other News :
                       
                       
                       
                           
                             
                       
                          © Copyright 2018 - PT Bank CCB Indonesia Tbk.