Indonesia    |    English    |    中文  
   
                       


                       
                        Currency   Buy   Sell  
                        USD   14.095,00   14.345,00  
                        EUR   15.946,00   16.140,00  
                        GBP   17.963,00   18.157,00  
                        AUD   9.719,00   9.913,00  
                        CNH   1.969,00   2.163,00  
                       Last Updates :20/06/2019 - 9:14 AM 
                        More»..  
                       
                       
                           
                       
                      Thursday, 16 May 2019
                      Informasi atau Fakta Material
                      Informasi atau Fakta Material



                      Thursday, 16 May 2019
                      Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
                      PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut Perseroan) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat), yaitu pada :



                      Tuesday, 14 May 2019
                      Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham 14 Mei 2019
                      Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham 14 Mei 2019 Sehubungan dengan rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (“Perseroan“) yang akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai mata acara Rapat sebagai berikut :



                      Monday, 22 April 2019
                      PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                      Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada : Hari / Tanggal : Selasa, 14 Mei 2019 Waktu : 14.00 Waktu Indonesia Barat s/d selesai Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia, Ruang Seminar BEI Komplek SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta



                      Monday, 22 April 2019
                      RALAT PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                      Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No.32/POJK.04/2014 tentang “Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka”, dengan ini kami menyampaikan menunda penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB“) yang semula akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, sebagaimana yang telah dicantumkan pada iklan Pengumuman RUPSLB pada harian Media Indonesia tanggal 5 April 2019, berhubung satu dan lain hal. Setelah mendapatkan kepastian tanggal pelaksanaan RUPSLB, Perseroan akan melakukan pemanggilan ulang mengenai tanggal, tempat dan waktu RUPSLB Perseroan akan dilaksanakan. Demikian agar menjadi maklum adanya. Jakarta, 22 April 2019 PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk Direksi



                       
                           
                       
                       
                       
                      Monday, 22 April 2019
                      PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

                      Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

                                             

                                              Hari / Tanggal                :  Selasa, 14 Mei 2019

                                              Waktu             :  14.00 Waktu Indonesia Barat s/d selesai

                                              Tempat           :  Gedung Bursa Efek Indonesia, Ruang Seminar BEI

                                                                         Komplek SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

                       

                      Mata Acara Rapat Tahunan :

                      1.        Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 yang telah diaudit  oleh Akuntan Publik.

                      2.        Penetapan penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2018.

                      3.        Persetujuan atas Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

                      4.        Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi.

                      5.        Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas / Utama untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris.

                      6.        Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019.

                       

                      Ketentuan Umum :

                      1.          Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan;

                      2.          Pemanggilan Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 dan 16 Anggaran Dasar Perseroan;

                      3.          Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 18 April 2019 pukul 16.15 WIB;

                      4.          Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek (“KSEI”) yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang saham rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”);

                      5.          Pemegang saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum, disamping menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya dan asli KTUR, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya;

                      6.         (a)    Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan  surat kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris  dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.

                      (b)   Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja pada Biro Administrasi Efek, yakni PT Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza Menara 1 lantai 9 Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta 10350.

                      (c)   Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek pada alamat yang disebut pada butir (b) diatas,  paling lambat 7 hari sebelum Rapat.

                      7.         Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan, Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 15 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220, selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai tanggal Rapat. Bahan-bahan Rapat tersebut dapat diperoleh dengan cara mengunduh dari website Perseroan, yaitu idn.ccb.com atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh pemegang saham kepada dan diterima Corporate Secretary Perseroan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat.

                      8.         Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham/Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat.

                       

                      Jakarta,  22 April 2019

                      PT  Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

                      Direksi 

                      [ Back ]


                      Other News :
                       
                       
                       
                           
                             
                       
                          © Copyright 2018 - PT Bank CCB Indonesia Tbk.