Indonesia    |    English    |    中文  
   
                       


                       
                        Currency   Buy   Sell  
                        USD   13.945,00   14.195,00  
                        EUR   15.501,00   15.695,00  
                        GBP   18.152,00   18.346,00  
                        AUD   9.472,00   9.666,00  
                        CNH   1.908,00   2.102,00  
                       Last Updates :19/11/2019 - 9:41 AM 
                        More»..  
                       
                       
                           
                       
                      Wednesday, 16 October 2019
                      Prospektus Ringkas Bank CCBI
                      Prospektus Ringkas Bank CCBI



                      Monday, 14 October 2019
                      RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
                      RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK



                      Wednesday, 25 September 2019
                      INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
                      INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM



                      Wednesday, 25 September 2019
                      INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL
                      INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL



                      Thursday, 19 September 2019
                      Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
                      Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa



                       
                           
                       
                       
                       
                      RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

                      RINGKASAN RISALAH

                      RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

                      PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

                       

                       

                      PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (‘Rapat’), yaitu pada :

                       A.       Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara

                      Hari/Tanggal                  :  Senin, 7 Januari 2019

                      Waktu                             :  Pukul 14.12 WIB s.d 14.35 WIB

                      Tempat                           :  Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai 1

                                                                  Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

                      Mata Acara Rapat          : Persetujuan atas pengubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

                       

                      B.       Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat

                      Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu :

                       Direksi

                      -        Direktur Utama                      :  You Wennan

                      -        Direktur                                   :  Setiawati Samahita

                      -        Direktur                                   :  Junianto

                      -        Direktur                                   :  Chandra N T Siagian

                             

                               Dewan Komisaris

                      -        Komisaris (independen)          : Mohamad Hasan

                       

                      C.        Pemimpin Rapat

                      Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak Mohamad Hasan.

                       

                      D.       Kehadiran Pemegang Saham

                      Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau pemegang saham yang seluruhnya mewakili 13.417.190.577 Saham yang merupakan 80,67% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan demikian telah memenuhi kuorum Rapat yang dipersyaratkan atas mata acara tersebut di atas.

                       

                      E.        Mekanisme Pengambilan Keputusan

                      Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

                       

                      Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara Rapat dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan Formulir Voting dan kemudian surat suara dihitung oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Johny Dwikora Aron, S.H., selaku pejabat umum yang independen. 

                       

                      F.        Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

                      Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

                       

                      G.       Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

                      Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Rapat, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat adalah sebagai berikut :

                      Acara

                      Setuju

                      Tidak Setuju

                      Abstain

                      Pertanyaan

                      Pertama

                      13.417.190.577 saham

                      (100%)

                      Nihil

                      Nihil

                      Nihil

                       

                      H.       Hasil Keputusan Rapat

                      Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :

                       

                      Mata Acara Pertama

                      1.                   Menyetujui pengubahan susunan anggota Direksi Perseroan, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, setelah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang yang masa jabatannya akan berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 menjadi sebagai berikut:

                                   Direksi :

                      -                 Direktur Utama                                You Wen Nan

                      -                 Direktur                                             :  Zhu Yong *)

                      -                 Direktur                                             :  Setiawati Samahita

                      -                 Direktur                                             :  Junianto

                      -                 Direktur                                             :  Chandra Nangkok Tua Siagian

                      -                 Direktur                                             :  Agresius Robajanto Kadiaman *)

                       

                                   Dewan Komisaris

                      -                 Komisaris Utama                             : Sun Jianzheng *)

                      -                 Komisaris                                          : Qi Jiangong

                      -                 Komisaris (independen)                 : Mohamad Hasan

                      -                 Komisaris (independen)                 : Yudo Sutanto

                      2.   Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan-keputusan dalam Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akta-akta yang diperlukan dan memberitahukan kepada instansi yang berwenang.

                              

                      Dengan catatan :

                                   *)  Pengangkatan baru efektif setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.

                       

                      [ Back ]


                      Other News :
                       
                       
                       
                           
                             
                       
                          © Copyright 2018 - PT Bank CCB Indonesia Tbk.