Indonesia    |    English    |    中文  
   
                     


                     
                      Currency   Buy   Sell  
                      USD   15.115,00   15.315,00  
                      EUR   17.525,00   17.719,00  
                      GBP   19.905,00   20.099,00  
                      AUD   10.737,00   10.931,00  
                      CNH   2.107,00   2.301,00  
                     Last Updates :15/10/2018 - 9:14 AM 
                      More»..  
                     
                     
                         
                     
                    Friday, 12 October 2018
                    RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
                    PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (‘Rapat’), yaitu pada :



                    Thursday, 11 October 2018
                    Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota Direksi
                    Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota Direksi



                    Wednesday, 10 October 2018
                    PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                    Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Biasa (“Rapat”) PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (“Perseroan“) yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai mata acara Rapat Perseroan sebagai berikut :



                    Thursday, 27 September 2018
                    RALAT PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
                    RALAT PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK



                    Tuesday, 18 September 2018
                    PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                    Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada : Hari / Tanggal : Rabu, 10 Oktober 2018 Waktu : 14.00 Wib s/d selesai Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Ruang Seminar BEI Komplek SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta



                     
                         
                     
                     
                     
                    Friday, 12 October 2018
                    RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

                    RINGKASAN RISALAH
                    RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                    PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

                     


                    PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (‘Rapat’), yaitu pada :

                    A. Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara
                    Hari/Tanggal  :  Rabu, 10 Oktober 2018
                    Waktu              :  Pukul 14.20 WIB s.d 14.45 WIB
                    Tempat           :  Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai 1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

                    Mata Acara Rapat :
                    1. Persetujuan pengubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
                    2. Persetujuan pengubahan pasal  1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai tempat kedudukan Perseroan.
                    3. Persetujuan pengubahan pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rapat Direksi.
                    4. Persetujuan pengubahan pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rapat Dewan Komisaris.


                    B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat
                    Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu :

                    Direksi
                    - Direktur Utama    :  You Wennan
                    - Direktur                 :  Setiawati Samahita
                    - Direktur                 :  Junianto

                    Dewan Komisaris
                    - Komisaris (independen) : Mohamad Hasan
                    - Komisaris (independen) : Yudo Sutanto 

                    C. Pemimpin Rapat
                    Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak Mohamad Hasan.

                    D. Kehadiran Pemegang Saham
                    Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau pemegang saham yang seluruhnya mewakili 13.781.575.466 Saham yang merupakan 82,86% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan demikian telah memenuhi kuorum Rapat yang dipersyaratkan atas mata acara tersebut di atas.

                    E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
                    Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

                    Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara Rapat dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan Formulir Voting dan kemudian surat suara dihitung oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., selaku pejabat umum yang independen. 
                     
                    F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat
                    Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

                    G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan
                    Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Rapat, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat adalah sebagai berikut :

                    Acara

                    Setuju

                    Tidak Setuju

                    Abstain

                    Pertanyaan

                    Pertama

                    13.781.757.466 saham

                    (82,86%)

                    Nihil

                    Nihil

                    Nihil

                    Kedua

                    13.781.757.466 saham

                    (82,86%)

                    Nihil

                    Nihil

                    Nihil

                    Ketiga

                    13.781.757.466 saham

                    (82,86%)

                    Nihil

                    Nihil

                    Nihil

                    Keempat

                    13.781.757.466 saham

                    (82,86%)

                    Nihil

                    Nihil

                    Nihil



                    H. Hasil Keputusan Rapat
                    Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :

                    Mata Acara Pertama
                    Menyetujui pengubahan susunan anggota Direksi Perseroan, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang yang masa jabatannya akan berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 menjadi sebagai berikut:
                    Direksi :
                    - Direktur Utama    :  You Wennan
                    - Direktur                 :  Zhu Yong *)
                    - Direktur                 :  Setiawati Samahita
                    - Direktur                 :  Junianto
                    - Direktur                 :  Chandra Nangkok Tua Siagian *)
                    - Direktur                 :  Purbaji Basuki *)

                    Dewan Komisaris
                    - Komisaris Utama              : Sun Jianzheng *)
                    - Komisaris                            : Qi Jiangong
                    - Komisaris (independen)  : Mohamad Hasan
                    - Komisaris (independen)  : Yudo Sutanto
                    Dengan catatan :
                    *)  Pengangkatan baru efektif setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang

                    Mata Acara Kedua
                    Menyetujui pengubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tempat Kedudukan Perseroan.

                    Mata Acara Ketiga
                    Menyetujui pengubahan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rapat Direksi. 

                    Mata Acara Keempat
                    Menyetujui pengubahan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rapat Dewan Komisaris.
                     

                    [ Back ]


                    Other News :
                     
                     
                     
                         
                           
                     
                        © Copyright 2018 - PT Bank CCB Indonesia Tbk.