Indonesia    |    English    |    中文  
   
                         


                         
                          Currency   Buy   Sell  
                          USD   13.438,00   13.688,00  
                          EUR   14.893,00   15.087,00  
                          GBP   17.660,00   17.854,00  
                          AUD   9.159,00   9.353,00  
                          CNH   1.856,00   2.050,00  
                         Last Updates :27/01/2020 - 8:55 AM 
                          More»..  
                         
                         
                             
                         
                        Wednesday, 16 October 2019
                        Prospektus Ringkas Bank CCBI
                        Prospektus Ringkas Bank CCBI



                        Monday, 14 October 2019
                        RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
                        RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK



                        Wednesday, 25 September 2019
                        INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
                        INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM



                        Wednesday, 25 September 2019
                        INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL
                        INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL



                        Thursday, 19 September 2019
                        Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
                        Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa



                         
                             
                         
                         
                         
                        RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

                        RINGKASAN RISALAH
                        RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                        PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

                         


                        PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (‘Rapat’), yaitu pada :

                        A. Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara
                        Hari/Tanggal  :  Rabu, 10 Oktober 2018
                        Waktu              :  Pukul 14.20 WIB s.d 14.45 WIB
                        Tempat           :  Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai 1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

                        Mata Acara Rapat :
                        1. Persetujuan pengubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
                        2. Persetujuan pengubahan pasal  1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai tempat kedudukan Perseroan.
                        3. Persetujuan pengubahan pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rapat Direksi.
                        4. Persetujuan pengubahan pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rapat Dewan Komisaris.


                        B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat
                        Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu :

                        Direksi
                        - Direktur Utama    :  You Wennan
                        - Direktur                 :  Setiawati Samahita
                        - Direktur                 :  Junianto

                        Dewan Komisaris
                        - Komisaris (independen) : Mohamad Hasan
                        - Komisaris (independen) : Yudo Sutanto 

                        C. Pemimpin Rapat
                        Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak Mohamad Hasan.

                        D. Kehadiran Pemegang Saham
                        Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau pemegang saham yang seluruhnya mewakili 13.781.575.466 Saham yang merupakan 82,86% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan demikian telah memenuhi kuorum Rapat yang dipersyaratkan atas mata acara tersebut di atas.

                        E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
                        Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

                        Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara Rapat dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan Formulir Voting dan kemudian surat suara dihitung oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., selaku pejabat umum yang independen. 
                         
                        F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat
                        Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

                        G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan
                        Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Rapat, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat adalah sebagai berikut :

                        Acara

                        Setuju

                        Tidak Setuju

                        Abstain

                        Pertanyaan

                        Pertama

                        13.781.757.466 saham

                        (82,86%)

                        Nihil

                        Nihil

                        Nihil

                        Kedua

                        13.781.757.466 saham

                        (82,86%)

                        Nihil

                        Nihil

                        Nihil

                        Ketiga

                        13.781.757.466 saham

                        (82,86%)

                        Nihil

                        Nihil

                        Nihil

                        Keempat

                        13.781.757.466 saham

                        (82,86%)

                        Nihil

                        Nihil

                        Nihil



                        H. Hasil Keputusan Rapat
                        Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :

                        Mata Acara Pertama
                        Menyetujui pengubahan susunan anggota Direksi Perseroan, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang yang masa jabatannya akan berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 menjadi sebagai berikut:
                        Direksi :
                        - Direktur Utama    :  You Wennan
                        - Direktur                 :  Zhu Yong *)
                        - Direktur                 :  Setiawati Samahita
                        - Direktur                 :  Junianto
                        - Direktur                 :  Chandra Nangkok Tua Siagian *)
                        - Direktur                 :  Purbaji Basuki *)

                        Dewan Komisaris
                        - Komisaris Utama              : Sun Jianzheng *)
                        - Komisaris                            : Qi Jiangong
                        - Komisaris (independen)  : Mohamad Hasan
                        - Komisaris (independen)  : Yudo Sutanto
                        Dengan catatan :
                        *)  Pengangkatan baru efektif setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang

                        Mata Acara Kedua
                        Menyetujui pengubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tempat Kedudukan Perseroan.

                        Mata Acara Ketiga
                        Menyetujui pengubahan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rapat Direksi. 

                        Mata Acara Keempat
                        Menyetujui pengubahan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rapat Dewan Komisaris.
                         

                        [ Back ]


                        Other News :
                         
                         
                         
                             
                               
                         
                            © Copyright 2018 - PT Bank CCB Indonesia Tbk.