Indonesia    |    English    |    中文  
   
                       


                       
                        Currency   Buy   Sell  
                        USD   13.865,00   14.115,00  
                        EUR   15.428,00   15.622,00  
                        GBP   17.394,00   17.588,00  
                        AUD   9.532,00   9.726,00  
                        CNH   1.889,00   2.083,00  
                       Last Updates :16/09/2019 - 9:05 AM 
                        More»..  
                       
                       
                           
                       
                      Thursday, 05 September 2019
                      Informasi atau Fakta Material
                      Informasi atau Fakta Material



                      Thursday, 05 September 2019
                      Informasi Kepada Pemegang Saham
                      Informasi Kepada Pemegang Saham



                      Thursday, 16 May 2019
                      Informasi atau Fakta Material
                      Informasi atau Fakta Material



                      Thursday, 16 May 2019
                      Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
                      PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut Perseroan) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat), yaitu pada :



                      Tuesday, 14 May 2019
                      Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham 14 Mei 2019
                      Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham 14 Mei 2019 Sehubungan dengan rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (“Perseroan“) yang akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai mata acara Rapat sebagai berikut :



                       
                           
                       
                       
                       
                      RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

                      RINGKASAN RISALAH
                      RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                      PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

                       


                      PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (‘Rapat’), yaitu pada :

                      A. Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara
                      Hari/Tanggal  :  Rabu, 10 Oktober 2018
                      Waktu              :  Pukul 14.20 WIB s.d 14.45 WIB
                      Tempat           :  Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai 1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

                      Mata Acara Rapat :
                      1. Persetujuan pengubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
                      2. Persetujuan pengubahan pasal  1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai tempat kedudukan Perseroan.
                      3. Persetujuan pengubahan pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rapat Direksi.
                      4. Persetujuan pengubahan pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rapat Dewan Komisaris.


                      B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat
                      Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu :

                      Direksi
                      - Direktur Utama    :  You Wennan
                      - Direktur                 :  Setiawati Samahita
                      - Direktur                 :  Junianto

                      Dewan Komisaris
                      - Komisaris (independen) : Mohamad Hasan
                      - Komisaris (independen) : Yudo Sutanto 

                      C. Pemimpin Rapat
                      Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak Mohamad Hasan.

                      D. Kehadiran Pemegang Saham
                      Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau pemegang saham yang seluruhnya mewakili 13.781.575.466 Saham yang merupakan 82,86% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan demikian telah memenuhi kuorum Rapat yang dipersyaratkan atas mata acara tersebut di atas.

                      E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
                      Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

                      Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara Rapat dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan Formulir Voting dan kemudian surat suara dihitung oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., selaku pejabat umum yang independen. 
                       
                      F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat
                      Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

                      G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan
                      Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Rapat, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat adalah sebagai berikut :

                      Acara

                      Setuju

                      Tidak Setuju

                      Abstain

                      Pertanyaan

                      Pertama

                      13.781.757.466 saham

                      (82,86%)

                      Nihil

                      Nihil

                      Nihil

                      Kedua

                      13.781.757.466 saham

                      (82,86%)

                      Nihil

                      Nihil

                      Nihil

                      Ketiga

                      13.781.757.466 saham

                      (82,86%)

                      Nihil

                      Nihil

                      Nihil

                      Keempat

                      13.781.757.466 saham

                      (82,86%)

                      Nihil

                      Nihil

                      Nihil



                      H. Hasil Keputusan Rapat
                      Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :

                      Mata Acara Pertama
                      Menyetujui pengubahan susunan anggota Direksi Perseroan, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang yang masa jabatannya akan berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 menjadi sebagai berikut:
                      Direksi :
                      - Direktur Utama    :  You Wennan
                      - Direktur                 :  Zhu Yong *)
                      - Direktur                 :  Setiawati Samahita
                      - Direktur                 :  Junianto
                      - Direktur                 :  Chandra Nangkok Tua Siagian *)
                      - Direktur                 :  Purbaji Basuki *)

                      Dewan Komisaris
                      - Komisaris Utama              : Sun Jianzheng *)
                      - Komisaris                            : Qi Jiangong
                      - Komisaris (independen)  : Mohamad Hasan
                      - Komisaris (independen)  : Yudo Sutanto
                      Dengan catatan :
                      *)  Pengangkatan baru efektif setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang

                      Mata Acara Kedua
                      Menyetujui pengubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tempat Kedudukan Perseroan.

                      Mata Acara Ketiga
                      Menyetujui pengubahan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rapat Direksi. 

                      Mata Acara Keempat
                      Menyetujui pengubahan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rapat Dewan Komisaris.
                       

                      [ Back ]


                      Other News :
                       
                       
                       
                           
                             
                       
                          © Copyright 2018 - PT Bank CCB Indonesia Tbk.