Indonesia    |    English  
   
                     


                     
                      Currency   Buy   Sell  
                      USD   13.830,00   13.930,00  
                      SGD   10.352,00   10.494,00  
                      EUR   16.337,00   16.479,00  
                      JPY   125,86   127,28  
                      AUD   10.522,00   10.664,00  
                     Last Updates :08/06/2018 - 8:40 AM 
                      More»..  
                     
                     
                         
                     
                    Thursday, 31 May 2018
                    Keterbukaan Informasi
                    Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami,



                    Thursday, 31 May 2018
                    RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
                    PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (‘Rapat’), yaitu pada :



                    Thursday, 31 May 2018
                    Informasi atau Fakta Material
                    Perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi



                    Wednesday, 30 May 2018
                    Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
                    Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (“Perseroan“) yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai mata acara Rapat Perseroan sebagai berikut :



                    Wednesday, 23 May 2018
                    Keterbukaan Informasi
                    Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk



                     
                         
                     
                     
                     
                    Thursday, 31 May 2018
                    RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

                     

                    RINGKASAN RISALAH

                     

                    RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

                    PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

                     

                     

                    PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (‘Rapat’), yaitu pada :

                     

                    A.        Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara

                     

                    Hari/Tanggal                    : Rabu, 30 Mei 2018

                    Waktu                             : Pukul 14.20 WIB s.d 15.30 WIB

                    Tempat                            : Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai 1

                     

                    Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

                     

                    Mata Acara Rapat :

                     

                    1.     Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

                    2.     Penetapan penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2017.

                    3.     Persetujuan atas pengubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

                    4.     Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi.

                     

                    5.     Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas / Utama untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris.

                     

                    6.     Persetujuan pendelegasian kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit untuk penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018.

                     

                    7.     Pemberian kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan segala keputusan dalam agenda Rapat dalam suatu akte notaris tersendiri, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akte yang diperlukan, memberitahukan dan/atau mendaftarnya kepada instansi yang berwenang membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan seluruh keputusan agenda Rapat di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

                     

                    B.         Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu :

                     

                    Direksi

                     

                    -

                    Direktur Utama

                    : You Wen Nan

                    -

                    Direktur

                    : Setiawati Samahita

                    -

                    Direktur

                    : Junianto

                    Dewan Komisaris

                     

                    -

                    Komisaris (independen)

                    : Mohamad Hasan

                    -

                    Komisaris (independen)

                    : Yudo Sutanto Nyoo

                     

                    C.        Pemimpin Rapat

                    Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak Mohamad Hasan.

                     

                    D.        Kehadiran Pemegang Saham

                     

                    Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau pemegang saham yang seluruhnya mewakili 12.913.049.471 Saham yang merupakan 77,64% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan demikian telah memenuhi kuorum Rapat yang dipersyaratkan atas mata acara tersebut di atas.

                     

                    E.         Mekanisme Pengambilan Keputusan

                     

                    Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

                     

                    Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara Rapat dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan Formulir Voting dan kemudian surat suara dihitung oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., selaku pejabat umum yang independen.

                     

                    F.         Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

                     

                    Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

                     

                    G.        Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

                     

                    Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Rapat, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat adalah sebagai berikut :

                     

                    Acara

                    Setuju

                    Tidak Setuju

                    Abstain

                    Pertanyaan

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                    Pertama

                    12.912.404.441

                    1

                    Nihil

                    1

                     

                    99,99%

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                    Kedua

                    12.912.404.441

                    1

                    Nihil

                    1

                     

                    99,99%

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                    Ketiga

                    12.913.049.471 100%

                    Nihil

                    Nihil

                    Nihil

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     


                    Keempat

                    12.912.404.441

                    1

                    Nihil

                    1

                     

                    99,99%

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                    Kelima

                    12.913.049.471 100%

                    Nihil

                    Nihil

                    Nihil

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                    Keenam

                    12.913.049.471 100%

                    Nihil

                    Nihil

                    Nihil

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                    Ketujuh

                    12.913.049.471 100%

                    Nihil

                    Nihil

                    Nihil

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                    H.        Hasil Keputusan Rapat

                    Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :

                     

                    Mata Acara Pertama

                     

                    Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan” serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) bagi para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasannya selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017, sepanjang tindakan tersebut dinyatakan dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017, sejauh hal-hal yang sepenuhnya dan cukup diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan tidak melanggar hukum yang berlaku ataupun merupakan penipuan.

                     

                    Mata Acara Kedua

                     

                    Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar Rp 49.899.300.772,- (Empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) sebagai berikut :

                     

                    i.         Sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan sebagai Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

                     

                    ii.         Sisanya sebesar Rp 49.399.300.772,- (Empat puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) digunakan sebagai laba ditahan dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan.

                     

                    Mata Acara Ketiga

                    Menyetujui pengubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir sampai dengan penutupan

                     

                    Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 adalah sebagai berikut :

                     

                    Direksi :

                     

                    -

                    Direktur Utama

                    : You Wen Nan

                    -

                    Direktur

                    : Zhu Yong *)

                    -

                    Direktur

                    : Setiawati Samahita

                    -

                    Direktur

                    : Junianto

                    -

                    Direktur

                    : Chandra Siagian *)

                    Dewan Komisaris

                     

                    -

                    Komisaris Utama

                    : Sun Jianzheng *)

                    -

                    Komisaris

                    : Qi Jiangong

                    -

                    Komisaris (independen)

                    : Mohamad Hasan

                    -

                    Komisaris (independen)

                    : Yudo Sutanto

                     

                    Dengan catatan :

                    *) Pengangkatan baru efektif setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang

                     

                    Mata Acara Keempat

                     

                    Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari komite Remunerasi dan Nominasi untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus dari anggota Direksi untuk tahun buku 2018.

                     

                    Mata Acara Kelima

                     

                    Menyetujui Pemberian Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018.

                     

                    Mata Acara Keenam

                     

                    Menyetujui penunjukan Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan” (a member of PriceWaterhouseCoopers) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018.

                     

                    Mata Acara Ketujuh

                     

                    Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary, baik bersama-sama maupun sendiri sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan dan/atau menegaskan segala keputusan dalam agenda RUPS Tahunan dalam suatu akta Notaris tersendiri, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akta yang diperlukan, memberitahukan dan/atau mendaftarkan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan seluruh keptusan agenda rapat di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

                     

                    Jakarta, 31 Mei 2018

                     

                    Direksi Perseroan

                    [ Back ]


                    Other News :
                     
                     
                     
                         
                           
                     
                        © Copyright 2017 - PT Bank CCB Indonesia Tbk.