Indonesia    |    English    |    中文  
   
                       


                       
                        Currency   Buy   Sell  
                        USD   13.950,00   14.200,00  
                        EUR   16.045,00   16.239,00  
                        GBP   18.572,00   18.766,00  
                        AUD   10.017,00   10.211,00  
                        CNH   2.017,00   2.211,00  
                       Last Updates :21/03/2019 - 8:58 AM 
                        More»..  
                       
                       
                           
                       
                      Wednesday, 27 February 2019
                      INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL
                      1 Tanggal Kejadian : 26 Februari 2019 2 Jenis Informasi atau Fakta Material : Perseroan menerbitkan Surat Berharga Subordinasi yang diambil (subscribed) oleh China Construction Bank Corporation.



                      Friday, 08 February 2019
                      PENYAMPAIAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL
                      PENYAMPAIAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL



                      Tuesday, 29 January 2019
                      PENYAMPAIAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL
                      PENYAMPAIAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL



                      Wednesday, 09 January 2019
                      RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
                      RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK



                      Saturday, 05 January 2019
                      Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota Direksi
                      Name : Agresius Robajanto Kadiaman Place & Date of Birth : Jakarta, 13 January 1967



                       
                           
                       
                       
                       
                      Thursday, 31 May 2018
                      RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

                       

                      RINGKASAN RISALAH

                       

                      RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

                      PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

                       

                       

                      PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (‘Rapat’), yaitu pada :

                       

                      A.        Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara

                       

                      Hari/Tanggal                    : Rabu, 30 Mei 2018

                      Waktu                             : Pukul 14.20 WIB s.d 15.30 WIB

                      Tempat                            : Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai 1

                       

                      Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

                       

                      Mata Acara Rapat :

                       

                      1.     Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

                      2.     Penetapan penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2017.

                      3.     Persetujuan atas pengubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

                      4.     Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi.

                       

                      5.     Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas / Utama untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris.

                       

                      6.     Persetujuan pendelegasian kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit untuk penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018.

                       

                      7.     Pemberian kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan segala keputusan dalam agenda Rapat dalam suatu akte notaris tersendiri, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akte yang diperlukan, memberitahukan dan/atau mendaftarnya kepada instansi yang berwenang membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan seluruh keputusan agenda Rapat di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

                       

                      B.         Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu :

                       

                      Direksi

                       

                      -

                      Direktur Utama

                      : You Wen Nan

                      -

                      Direktur

                      : Setiawati Samahita

                      -

                      Direktur

                      : Junianto

                      Dewan Komisaris

                       

                      -

                      Komisaris (independen)

                      : Mohamad Hasan

                      -

                      Komisaris (independen)

                      : Yudo Sutanto Nyoo

                       

                      C.        Pemimpin Rapat

                      Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak Mohamad Hasan.

                       

                      D.        Kehadiran Pemegang Saham

                       

                      Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau pemegang saham yang seluruhnya mewakili 12.913.049.471 Saham yang merupakan 77,64% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan demikian telah memenuhi kuorum Rapat yang dipersyaratkan atas mata acara tersebut di atas.

                       

                      E.         Mekanisme Pengambilan Keputusan

                       

                      Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

                       

                      Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara Rapat dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan Formulir Voting dan kemudian surat suara dihitung oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., selaku pejabat umum yang independen.

                       

                      F.         Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

                       

                      Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

                       

                      G.        Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

                       

                      Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Rapat, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat adalah sebagai berikut :

                       

                      Acara

                      Setuju

                      Tidak Setuju

                      Abstain

                      Pertanyaan

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      Pertama

                      12.912.404.441

                      1

                      Nihil

                      1

                       

                      99,99%

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      Kedua

                      12.912.404.441

                      1

                      Nihil

                      1

                       

                      99,99%

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      Ketiga

                      12.913.049.471 100%

                      Nihil

                      Nihil

                      Nihil

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       


                      Keempat

                      12.912.404.441

                      1

                      Nihil

                      1

                       

                      99,99%

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      Kelima

                      12.913.049.471 100%

                      Nihil

                      Nihil

                      Nihil

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      Keenam

                      12.913.049.471 100%

                      Nihil

                      Nihil

                      Nihil

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      Ketujuh

                      12.913.049.471 100%

                      Nihil

                      Nihil

                      Nihil

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      H.        Hasil Keputusan Rapat

                      Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :

                       

                      Mata Acara Pertama

                       

                      Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan” serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) bagi para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasannya selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017, sepanjang tindakan tersebut dinyatakan dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017, sejauh hal-hal yang sepenuhnya dan cukup diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan tidak melanggar hukum yang berlaku ataupun merupakan penipuan.

                       

                      Mata Acara Kedua

                       

                      Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar Rp 49.899.300.772,- (Empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) sebagai berikut :

                       

                      i.         Sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan sebagai Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

                       

                      ii.         Sisanya sebesar Rp 49.399.300.772,- (Empat puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) digunakan sebagai laba ditahan dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan.

                       

                      Mata Acara Ketiga

                      Menyetujui pengubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir sampai dengan penutupan

                       

                      Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 adalah sebagai berikut :

                       

                      Direksi :

                       

                      -

                      Direktur Utama

                      : You Wen Nan

                      -

                      Direktur

                      : Zhu Yong *)

                      -

                      Direktur

                      : Setiawati Samahita

                      -

                      Direktur

                      : Junianto

                      -

                      Direktur

                      : Chandra Siagian *)

                      Dewan Komisaris

                       

                      -

                      Komisaris Utama

                      : Sun Jianzheng *)

                      -

                      Komisaris

                      : Qi Jiangong

                      -

                      Komisaris (independen)

                      : Mohamad Hasan

                      -

                      Komisaris (independen)

                      : Yudo Sutanto

                       

                      Dengan catatan :

                      *) Pengangkatan baru efektif setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang

                       

                      Mata Acara Keempat

                       

                      Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari komite Remunerasi dan Nominasi untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus dari anggota Direksi untuk tahun buku 2018.

                       

                      Mata Acara Kelima

                       

                      Menyetujui Pemberian Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018.

                       

                      Mata Acara Keenam

                       

                      Menyetujui penunjukan Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan” (a member of PriceWaterhouseCoopers) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018.

                       

                      Mata Acara Ketujuh

                       

                      Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary, baik bersama-sama maupun sendiri sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan dan/atau menegaskan segala keputusan dalam agenda RUPS Tahunan dalam suatu akta Notaris tersendiri, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akta yang diperlukan, memberitahukan dan/atau mendaftarkan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan seluruh keptusan agenda rapat di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

                       

                      Jakarta, 31 Mei 2018

                       

                      Direksi Perseroan

                      [ Back ]


                      Other News :
                       
                       
                       
                           
                             
                       
                          © Copyright 2018 - PT Bank CCB Indonesia Tbk.