Indonesia    |    English    |    中文  
   
                     


                     
                      Currency   Buy   Sell  
                      USD   14.455,00   14.655,00  
                      EUR   16.455,00   16.649,00  
                      GBP   18.565,00   18.759,00  
                      AUD   10.537,00   10.731,00  
                      CNH   2.011,00   2.205,00  
                     Last Updates :16/11/2018 - 8:46 AM 
                      More»..  
                     
                     
                         
                     
                    Friday, 12 October 2018
                    RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
                    PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (‘Rapat’), yaitu pada :



                    Thursday, 11 October 2018
                    Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota Direksi
                    Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota Direksi



                    Wednesday, 10 October 2018
                    PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                    Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Biasa (“Rapat”) PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (“Perseroan“) yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai mata acara Rapat Perseroan sebagai berikut :



                    Thursday, 27 September 2018
                    RALAT PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
                    RALAT PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK



                    Tuesday, 18 September 2018
                    PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                    Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada : Hari / Tanggal : Rabu, 10 Oktober 2018 Waktu : 14.00 Wib s/d selesai Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Ruang Seminar BEI Komplek SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta



                     
                         
                     
                     
                     
                    Wednesday, 30 May 2018
                    Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

                    Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (Perseroan) yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai mata acara Rapat Perseroan sebagai berikut :

                     

                    Mata Acara Pertama

                    Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017  yang telah diaudit  oleh Akuntan Publik.

                     

                    Penjelasan:

                    Laporan Tahunan Perseroan antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Dalam mata  acara ini Perseroan akan mengajukan usul agar Rapat dapat menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasannya selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017, sepanjang tindakan tersebut dinyatakan dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017, sejauh hal-hal yang sepenuhnya dan cukup diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan tidak melanggar hukum yang berlaku ataupun merupakan penipuan.

                    Laporan Tahunan Perseroan tahun 2017 dapat diunduh dari situs web Perseroan (idn.ccb.com).

                     

                     

                    Mata Acara Kedua

                    Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

                     

                    Penjelasan:

                    Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat Perseroan untuk memutuskan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yaitu untuk dana cadangan wajib sesuai UU PT No 40/2007, dan sisanya untuk laba ditahan Perseroan.

                     

                    Dalam Rapat akan diusulkan persetujuan penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar Rp 49.899.300.772,- (Empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) sebagai berikut :

                    1.       Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan sebagai Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

                    2.       Sisanya sebesar Rp 49.399.300.772,- (Empat puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) digunakan sebagai laba ditahan dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan.

                     

                     

                    Mata Acara Ketiga

                    Persetujuan atas pengubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

                     

                    Penjelasan:

                    Perseroan telah menerima pengajuan pengunduran diri dari :

                    I.                  Bapak Yang Aimin dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan,

                    II.                 Bapak Adri Triwitjahjo dari jabatannya selaku Direktur Perseroan

                    III.               Ibu Dewi Arimbi Kurniawati dari jabatannya selaku Direktur Perseroan,

                    untuk itu Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat Perseroan untuk memberikan persetujuan atas pengunduran diri dari Bapak Yang Aimin, Bapak Adri Triwitjahjo dan Ibu Dewi Arimbi Kurniawati dari jabatannya masing-masing, dan Perseroan memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas jasa-jasa beliau-beliau kepada Perseroan selama ini.

                     

                    Sebagai informasi, Bapak Zhu Yong yang sebelumnya telah diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 2 Februari 2018 sebagai Direktur Perseroan, masih dalam proses pengajuan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sehingga belum dapat dinyatakan efektif.

                    Sementara pengangkatan Ibu Sjerra Salim selaku Komisaris (Independen) Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 2 Februari 2018, dinyatakan tidak dilanjutkan.

                    Perseroan juga mengajukan usulan kepada Rapat untuk pengangkatan calon-calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

                                         I.            Bapak Sun Jianzheng dinominasikan sebagai Komisaris Utama Perseroan

                                        II.            Bapak Chandra Siagian dinominasikan sebagai Direktur Perseroan.

                     

                    Pengangkatan Bapak Sun Jianzheng dan Bapak Chandra Siagian baru berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang.

                    Dengan demikian, setelah pengangkatan Bapak Sun Jianzheng dan Bapak Chandra Siagian mendapat persetujuan persetujuan dari pihak yang berwenang, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 menjadi sebagai berikut :

                    Direksi :

                    -          Direktur Utama                     :  You Wen Nan

                    -          Direktur                                 :  Zhu Yong *)

                    -          Direktur                                 :  Setiawati Samahita

                    -          Direktur                                 :  Junianto

                    -          Direktur                                 :  Chandra Siagian *)

                     

                    Dewan Komisaris

                    -          Komisaris Utama                   : Sun Jianzheng *)

                    -          Komisaris                               : Qi Jiangong

                    -          Komisaris (independen)    : Mohamad Hasan

                    -          Komisaris (independen)    : Yudo Sutanto

                    Dengan catatan :

                    *)  Pengangkatan baru efektif setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang

                     



                    Mata Acara Keempat

                    Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi.

                     

                    Penjelasan:

                    Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat Perseroan untuk menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus dari anggota Direksi selama tahun buku 2017.

                     

                     

                     

                    Mata Acara Kelima

                    Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas / Utama untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris.

                     

                    Penjelasan :

                    Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat Perseroan untuk menyetujui pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, untuk menetapkan gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris selama tahun buku 2017.

                     

                     

                    Mata Acara Keenam

                    Persetujuan pendelegasian kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit untuk penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik

                     

                    Penjelasan:

                    Berhubung rekomendasi dari Komite Audit untuk penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018, telah disampaikan ke Dewan Komisaris, maka untuk itu dapat diusulkan kepada Rapat untuk memberikan persetujuan untuk penunjukan Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan” (a member of PriceWaterhouseCoopers) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018

                     

                     

                     

                    Mata Acara Ketujuh

                    Pemberian kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri  dengan hak substitusi untuk  menyatakan segala keputusan dalam agenda Rapat dalam suatu akte notaris tersendiri, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akte yang diperlukan, memberitahukan dan/atau mendaftarnya kepada instansi yang berwenang membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan seluruh keputusan agenda Rapat di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

                     

                    Penjelasan:

                    Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat Perseroan untuk memberi kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary, baik bersama-sama maupun sendiri sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan dan/atau menegaskan segala keputusan dalam agenda RUPS Tahunan dalam suatu akta Notaris tersendiri, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akta yang diperlukan, memberitahukan dan/atau mendaftarkan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan seluruh keptusan agenda rapat di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

                     

                    --0o0-- 

                    [ Back ]


                    Other News :
                     
                     
                     
                         
                           
                     
                        © Copyright 2018 - PT Bank CCB Indonesia Tbk.