Indonesia    |    English    |    中文  
   
                     


                     
                      Currency   Buy   Sell  
                      USD   14.380,00   14.580,00  
                      EUR   16.509,00   16.703,00  
                      GBP   18.415,00   18.609,00  
                      AUD   10.383,00   10.577,00  
                      CNH   2.011,00   2.205,00  
                     Last Updates :10/12/2018 - 10:11 AM 
                      More»..  
                     
                     
                         
                     
                    Friday, 30 November 2018
                    PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                    Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada tanggal 7 Januari 2019.



                    Thursday, 22 November 2018
                    INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL
                    PENYAMPAIAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL



                    Friday, 12 October 2018
                    RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
                    PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (‘Rapat’), yaitu pada :



                    Thursday, 11 October 2018
                    Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota Direksi
                    Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota Direksi



                    Wednesday, 10 October 2018
                    PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                    Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Biasa (“Rapat”) PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (“Perseroan“) yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai mata acara Rapat Perseroan sebagai berikut :



                     
                         
                     
                     
                     
                    Monday, 05 February 2018
                    RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

                     RINGKASAN RISALAH

                    RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

                    PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

                     

                    PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (‘Rapat’), yaitu pada :

                    A.      Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara

                    Hari/Tanggal               :  Jumat, 2 Februari 2018

                    Waktu                         :  Pukul 14.08 WIB s.d 14.30 WIB

                    Tempat                       :  Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai 1

                                                          Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

                    Mata Acara Rapat :

                    -          Persetujuan atas Pengubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

                    B.      Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat

                    Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu :

                    Direksi

                    -        Direktur                             :  Setiawati Samahita

                    -        Direktur                             :  Adri Triwitjahjo

                    -        Direktur                             :  Junianto

                    -        Direktur                             :  Dewi Arimbi Kurniawati

                    Dewan Komisaris

                    -        Komisaris (independen) : Mohamad Hasan

                    -        Komisaris (independen) : Yudo Sutanto  

                    C.      Pemimpin Rapat

                    Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak Mohamad Hasan.

                    D.      Kehadiran Pemegang Saham

                    Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau pemegang saham yang seluruhnya mewakili 13.526.257.479 Saham yang merupakan 81,33% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan demikian telah memenuhi kuorum Rapat yang dipersyaratkan atas mata acara tersebut di atas.

                    E.       Mekanisme Pengambilan Keputusan

                    Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara Rapat dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan Formulir Voting dan kemudian surat suara dihitung oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., selaku pejabat umum yang independen. 

                    F.       Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

                    Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

                    G.      Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

                    Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Rapat, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat adalah sebagai berikut :

                    Acara

                    Setuju

                    Tidak Setuju

                    Abstain

                    Pertanyaan

                    Pertama

                    13.526.257.479 saham

                    (100%)

                    Nihil

                    Nihil

                    1

                     

                    H.      Hasil Keputusan Rapat

                    Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :

                    Menyetujui pengubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 adalah sebagai berikut :

                     

                    Direksi :

                    -       Direktur Utama   :  You Wen Nan *)

                    -       Direktur               :  Zhu Yong **)

                    -       Direktur               :  Setiawati Samahita

                    -       Direktur               :  Adri Triwitjahjo

                    -       Direktur               :  Junianto

                    -       Direktur               :  Dewi Arimbi Kurniawati

                     

                    Dewan Komisaris

                    -       Komisaris Utama                   : Yang Aimin

                    -       Komisaris                              : Qi Jiangong

                    -       Komisaris (independen)        : Sjerra Salim *)

                    -       Komisaris (independen)        : Mohamad Hasan

                    -       Komisaris (independen)        : Yudo Sutanto

                    Dengan catatan :

                    *)       Pengangkatan baru efektif setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang di Indonesia.

                    **)    Pengangkatan baru efektif setelah mendapatkan persetujuan dari China Banking Regulatory Commission (CBRC), serta pihak yang berwenang di Indonesia.

                     

                     

                    Jakarta, 5 Februari 2018

                    Direksi Perseroan

                    [ Back ]


                    Other News :
                     
                     
                     
                         
                           
                     
                        © Copyright 2018 - PT Bank CCB Indonesia Tbk.