Indonesia    |    English    |    中文  
   
                       


                       
                        Currency   Buy   Sell  
                        USD   13.990,00   14.240,00  
                        EUR   15.494,00   15.688,00  
                        GBP   17.715,00   17.909,00  
                        AUD   9.486,00   9.680,00  
                        CNH   1.898,00   2.092,00  
                       Last Updates :14/10/2019 - 9:19 AM 
                        More»..  
                       
                       
                           
                       
                      Wednesday, 25 September 2019
                      INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
                      INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM



                      Wednesday, 25 September 2019
                      INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL
                      INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL



                      Thursday, 19 September 2019
                      Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
                      Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa



                      Thursday, 05 September 2019
                      Informasi atau Fakta Material
                      Informasi atau Fakta Material



                      Thursday, 05 September 2019
                      Informasi Kepada Pemegang Saham
                      Informasi Kepada Pemegang Saham



                       
                           
                       
                       
                       
                      RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

                       RINGKASAN RISALAH

                      RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

                      PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

                       

                      PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (‘Rapat’), yaitu pada :

                      A.      Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara

                      Hari/Tanggal               :  Jumat, 2 Februari 2018

                      Waktu                         :  Pukul 14.08 WIB s.d 14.30 WIB

                      Tempat                       :  Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai 1

                                                            Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

                      Mata Acara Rapat :

                      -          Persetujuan atas Pengubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

                      B.      Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat

                      Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu :

                      Direksi

                      -        Direktur                             :  Setiawati Samahita

                      -        Direktur                             :  Adri Triwitjahjo

                      -        Direktur                             :  Junianto

                      -        Direktur                             :  Dewi Arimbi Kurniawati

                      Dewan Komisaris

                      -        Komisaris (independen) : Mohamad Hasan

                      -        Komisaris (independen) : Yudo Sutanto  

                      C.      Pemimpin Rapat

                      Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak Mohamad Hasan.

                      D.      Kehadiran Pemegang Saham

                      Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau pemegang saham yang seluruhnya mewakili 13.526.257.479 Saham yang merupakan 81,33% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan demikian telah memenuhi kuorum Rapat yang dipersyaratkan atas mata acara tersebut di atas.

                      E.       Mekanisme Pengambilan Keputusan

                      Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara Rapat dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan Formulir Voting dan kemudian surat suara dihitung oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., selaku pejabat umum yang independen. 

                      F.       Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

                      Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

                      G.      Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

                      Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Rapat, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat adalah sebagai berikut :

                      Acara

                      Setuju

                      Tidak Setuju

                      Abstain

                      Pertanyaan

                      Pertama

                      13.526.257.479 saham

                      (100%)

                      Nihil

                      Nihil

                      1

                       

                      H.      Hasil Keputusan Rapat

                      Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :

                      Menyetujui pengubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 adalah sebagai berikut :

                       

                      Direksi :

                      -       Direktur Utama   :  You Wen Nan *)

                      -       Direktur               :  Zhu Yong **)

                      -       Direktur               :  Setiawati Samahita

                      -       Direktur               :  Adri Triwitjahjo

                      -       Direktur               :  Junianto

                      -       Direktur               :  Dewi Arimbi Kurniawati

                       

                      Dewan Komisaris

                      -       Komisaris Utama                   : Yang Aimin

                      -       Komisaris                              : Qi Jiangong

                      -       Komisaris (independen)        : Sjerra Salim *)

                      -       Komisaris (independen)        : Mohamad Hasan

                      -       Komisaris (independen)        : Yudo Sutanto

                      Dengan catatan :

                      *)       Pengangkatan baru efektif setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang di Indonesia.

                      **)    Pengangkatan baru efektif setelah mendapatkan persetujuan dari China Banking Regulatory Commission (CBRC), serta pihak yang berwenang di Indonesia.

                       

                       

                      Jakarta, 5 Februari 2018

                      Direksi Perseroan

                      [ Back ]


                      Other News :
                       
                       
                       
                           
                             
                       
                          © Copyright 2018 - PT Bank CCB Indonesia Tbk.