Indonesia    |    English  
   
                   
                   
                    Currency   Buy   Sell  
                    USD   13.355,00   13.455,00  
                    SGD   9.573,00   9.673,00  
                    EUR   14.856,00   14.959,00  
                    YEN   120,13   121,00  
                    AUD   9.843,00   10.054,00  
                   Last Updates :19/05/2017 - 9:35 AM 
                    More»..  
                   
                   
                       
                   
                  Monday, 08 May 2017
                  PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
                  PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada : Hari / Tanggal : Selasa, 30 Mei 2017 Waktu : 14.30 Waktu Indonesia Barat s/d selesai Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 1, Ruang Seminar BEI Komplek SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta



                  Monday, 08 May 2017
                  Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham
                  PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (“Perseroan“) yang akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai mata acara Rapat Perseroan sebagai berikut :



                  Friday, 05 May 2017
                  PENGUMUMAN IT MERGER PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK (eks. Bank Windu & eks. Bank Anda)
                  Dengan ini diumumkan kepada seluruh Nasabah dan Pemangku Kepentingan (stakeholders) PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (“CCB Indonesia”) bahwa dengan efektifnya penggabungan (Operational Merger) CCB Indonesia tanggal 2 Mei 2017, sesuai surat persetujuan dari Bank Indonesia No. 19/76/DPSP/Srt/B tertanggal 27 April 2017 selanjutnya akan dilakukan penggabungan sistem pada hari Senin, tgl. 8 Mei 2017 (IT Merger)



                  Friday, 28 April 2017
                  PENGGABUNGAN OPERASIONAL PT BANK ANTARDAERAH KE DALAM PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
                  Sehubungan dengan penggabungan usaha PT Bank Antardaerah ("Bank Anda") ke dalam PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Windu Kentjana International Tbk yang disebut juga "Bank Windu"), dengan ini diumumkan kepada seluruh Nasabah dan Para Pemangku Kepentingan (stakeholders)



                  Tuesday, 25 April 2017
                  Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa
                  Menanggapi surat elektronik Bursa Efek Indonesia No. S-02088/BEI.PP3/04-2017 tanggal 17 April 2017 perihal "Permintaan penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa" pada harian Bisnis Indonesia 17 April 2017, berikut penjelasan dari kami.



                   
                       
                   
                   
                   
                  Monday, 08 May 2017
                  Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham

                  PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA

                  RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

                   

                  Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (“Perseroan“) yang akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai mata acara Rapat Perseroan sebagai berikut :

                   

                  Mata Acara Pertama

                  Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016  yang telah diaudit  oleh Akuntan Publik.

                   

                  Penjelasan:

                  Laporan Tahunan Perseroan antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Dalam mata  acara ini Perseroan akan mengajukan usul agar Rapat dapat menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Laporan Tahunan Perseroan tahun 2016 dapat diunduh dari situs web Perseroan (idn.ccb.com).

                   

                  Dasar hukum :

                  Pasal 69 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

                  Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

                   

                  Pasal 66 ayat 2 huruf (e) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

                  Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mensyaratkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari Laporan Tahunan yang akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

                   

                  Pasal 10 ayat 3, 4 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan

                   

                  Mata Acara Kedua

                  Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

                   

                  Penjelasan:

                  Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat Perseroan untuk memutuskan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yaitu untuk dana cadangan wajib sesuai UU PT No 40/2007, dan sisanya untuk laba ditahan Perseroan.

                   

                  Dalam Rapat akan diusulkan persetujuan penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 sebesar Rp 22.179.924.071,- (Dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh satu rupiah) sebagai berikut :

                  1.       Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan sebagai Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

                  2.       Sisanya sebesar Rp 21.679. 924.071,- (Dua puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh satu rupiah) digunakan sebagai laba ditahan dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan.


                   

                  Dasar hukum :

                  Pasal 71 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun2007

                  Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.

                  Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagi kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

                   

                  Pasal 10 ayat 4 huruf c dan pasal 31 Anggaran Dasar Perseroan

                   


                  Mata Acara Ketiga

                  Persetujuan atas perubahan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

                   

                  Penjelasan:

                  Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat Perseroan untuk memutuskan perubahan dengan menerima pengangkatan / pengunduran diri dari Ibu/Bapak ………………………... dalam Rapat sebagai …………………..……………….

                  [akan dilengkapi nanti]

                   

                  Dasar Hukum :

                  Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

                  Pasal 94 ayat (1), Pasal 111 ayat (1) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat oleh RUPS.

                   

                  Pasal 26 jo Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik: “Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS”

                   

                  Pasal 23 ayat 3, 4, 5 dan pasal 26 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan

                   

                   

                  Mata Acara Keempat

                  Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi.

                   

                  Penjelasan:

                  Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat Perseroan untuk menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus dari anggota Direksi selama tahun buku 2017.

                   

                  Dasar hukum :

                  Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

                  Pasal 96

                  1)       Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

                  2)       Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

                  3)       Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besar nya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

                   

                  Pasal 10 ayat 4 huruf e Anggaran Dasar Perseroan

                   

                   

                   

                  Mata Acara Kelima

                  Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas / Utama untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris.

                   

                  Penjelasan :

                  Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat Perseroan untuk menyetujui pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, untuk menetapkan gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris selama tahun buku 2017.

                   

                  Dasar hukum :

                  Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

                  Pasal 113

                  Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS

                   

                  Pasal 10 ayat 4 huruf e Anggaran Dasar Perseroan

                   

                   

                  Mata Acara Keenam

                  Persetujuan pendelegasian kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit untuk penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik

                   

                  Penjelasan:

                  Dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan OJK baru No 10/POJK.04/2017 tentang perubahan POJK No 32/POJK.04/2014, maka dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat Perseroan untuk memberikan persetujuan pendelegasian kepada Dewan Komisaris Perseroan atas rekomendasi Komite Audit untuk penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik (serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya).

                  Alasan pendelegasian wewenang ini berhubung penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik masih dalam kajian di Perseroan.

                  Kriteria akuntan publik yang dapat ditunjuk (yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017) diantaranya :

                  (1)     Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut),

                  (2)     memiliki reputasi dan track record yang baik,

                  (3)     memiliki pengalaman yang memadai untuk mengaudit perusahaan terbuka / emiten dan perusahaan di bidang perbankan

                  (4)     memahami ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku   

                   

                  Dasar hukum :

                  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 10/POJK.04/2017 tentang perubahan POJK No 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka mengenai penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik

                  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola pada Bank Umum, Pasal 47 mengatur Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada RUPS.

                   

                  Pasal 10 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan

                   

                  Mata Acara Ketujuh

                  Laporan Direksi mengenai Realisasi Penggunaan Dana yang berasal dari Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV dan  Waran Seri II menjadi Saham Perseroan selama tahun 2016

                   

                   

                  Penjelasan :

                  Dalam mata acara ini Perseroan hanya melaporkan ke Pemegang Saham dalam Rapat mengenai Realisasi Penggunaan Dana hasil pelaksanaan Waran Seri II menjadi Saham Perseroan selama tahun 2016, mata acara ini tidak memerlukan persetujuan Pemegang Saham, sehingga tidak diambil Keputusan Rapat.

                  Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas IV (PUT IV) net sebesar Rp 966.001.098.528,- (Sembilan ratus enam puluh enam miliar satu juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) sesuai dengan rencana penggunaannya sebagaimana tercantum pada Prospektus Penawaran Umum Terbatas IV, telah dipergunakan untuk seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

                  Sedangkan jumlah Waran Seri II yang dikonversi menjadi Saham Perseroan selama tahun 2016 adalah sebesar 11.654.379 (sebelas juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) lembar yaitu senilai Rp 2.214.332.010,- (dua miliar dua ratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sepuluh rupiah), yang sesuai dengan rencana penggunaannya sebagaimana tercantum pada Prospektus Penawaran Umum Terbatas III, seluruhnya digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan. Waran Seri II yang masa lakunya telah berakhir pada 2 Desember 2016.

                  Dasar hukum :

                  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

                   

                  Pasal 10 ayat 4 huruf f Anggaran Dasar Perseroan

                   

                  Mata Acara Kedelapan

                  Persetujuan penetapan program kepemilikan saham oleh manajemen dan pegawai dalam rangka pemberian insentif jangka panjang berbasis kinerja, untuk kinerja tahun 2017

                   

                  Penjelasan:

                  Dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan OJK No 45/POJK.03/2015 dan Surat Edaran OJK No 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank Umum, Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat Perseroan untuk persetujuan penetapan program kepemilikan saham oleh manajemen dan pegawai tertentu dalam rangka pemberian insentif jangka panjang berbasis kinerja, untuk kinerja tahun 2017.

                  Sebagian dari remunerasi yang bersifat variabel untuk kinerja tahun 2017 akan diberikan dalam bentuk saham Perseroan bagi Pengurus dan karyawan tertentu Perseroan. Mekanisme dan tata cara pembagian akan disusun oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, yang mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, serta ketentuan terkait yang berlaku.

                  Dasar Hukum :

                  Peraturan OJK No 45/POJK.03/2015 dan Surat Edaran OJK No 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank Umum.

                  Pasal 10 ayat 4 huruf f Anggaran Dasar Perseroan

                   

                  Mata Acara Kesembilan

                  Pemberian kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk  menyatakan segala keputusan dalam agenda Rapat dalam suatu akte notaris tersendiri,  mengenai segala keputusan agenda Rapat ini, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akte yang diperlukan, memohon persetujuan dan/atau melaporkannya kepada instansi yang berwenang atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan seluruh keputusan agenda Rapat diatas, tanpa ada yang dikecualikan.

                   

                  Penjelasan:

                  Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat Perseroan untuk memutuskan memberi kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk  menyatakan segala keputusan dalam agenda Rapat dalam suatu akte notaris tersendiri,  mengenai segala keputusan agenda Rapat ini, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akte yang diperlukan, memohon persetujuan dan/atau melaporkannya kepada instansi yang berwenang atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan seluruh keputusan agenda Rapat diatas, tanpa ada yang dikecualikan.

                   

                   

                  --0o0--

                  [ Back ]


                  Other News :
                   
                   
                   
                       
                         
                   
                      © Copyright 2017 - PT Bank CCB Indonesia Tbk.