Indonesia    |    English  
   
                   
                   
                    Currency   Buy   Sell  
                    USD   13.260,00   13.360,00  
                    SGD   9.454,00   9.559,00  
                    EUR   14.321,00   14.420,00  
                    YEN   119,18   120,04  
                    AUD   10.099,00   10.299,00  
                   Last Updates :23/03/2017 - 9:18 AM 
                    More»..  
                   
                   
                       
                   
                  Wednesday, 29 March 2017
                  Efektif kepesertaan pada system SKNBI dan BI RTGS
                  Efektif kepesertaan pada system SKNBI dan BI RTGS



                  Monday, 23 January 2017
                  Laporan Informasi atau Fakta Material
                  Laporan Informasi atau Fakta Material



                  Thursday, 29 December 2016
                  PENGUMUMAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL PERUBAHAN NAMA PERSEROAN MENJADI "PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK." ("CCB INDONESIA")
                  Perubahan nama Perseroan yang semula PT Bank Windu Kentjana International, Tbk ("Bank Windu") telah diubah menjadi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk ("CCB Indonesia").



                  Thursday, 22 December 2016
                  PENGUMUMAN HASIL PENGGABUNGAN PT BANK ANTARDAERAH KE DALAM PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK
                  Guna memenuhi ketentuan Pasal 133 Ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank dan Pasal 17 huruf (c) Angka 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR/1999 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum, dengan ini diumumkan bahwa PT Bank Antardaerah ("Bank Anda") telah menggabungkan diri kedalam PT Bank Windu Kentjana International Tbk ("Bank Windu") ("Penggabungan") yang telah efektif sejak tanggal 30 November 2016, dan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. S-400/PB.12/2016 tanggal 30 November 2016, serta Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.No. AHU-AH.01.10-0003777 tanggal 30 November 2016



                  Tuesday, 06 December 2016
                  Penggabungan Usaha PT Bank Windu Kentjana International Tbk
                  Penggabungan Usaha antara PT Bank Windu Kentjana International Tbk (Perseroan) dengan perusahaan terkendali PT Bank Antardaerah (Bank Anda) telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-400/PB.12/2016 tanggal 30 November 2016, serta Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0003777 tanggal 30 November 2016. Dengan demikian, Penggabungan Usaha antara Perseroan dengan Bank Anda telah efektif dilaksanakan per tanggal 30 November 2016.



                   
                       
                   
                   
                   
                  Monday, 16 May 2016
                  Ringkasan Risalah RUPST 13 Mei 2016

                   

                  RINGKASAN RISALAH

                  RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (‘RAPAT’)

                  PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL,TBK

                   

                  PT Bank Windu Kentjana International Tbk. berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (‘Rapat’), yaitu pada :

                   

                  A.      Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara

                  Hari/Tanggal               :  Jumat, 13 Mei 2016

                  Waktu                          :  Pukul 14.40 s.d 15.15 WIB

                  Tempat                        :  Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga

                                                              Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta

                  Mata Acara                 :   Rapat

                  1.    Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 yang telah diaudit  oleh Akuntan Publik.

                  2.    Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015.

                  3.    Persetujuan atas perubahan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

                  4.    Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi.

                  5.    Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas / Utama untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris.

                  6.    Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2016, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

                  7.    Laporan Direksi mengenai Realisasi Penggunaan Dana hasil pelaksanaan Waran Seri II menjadi Saham Perseroan selama tahun 2015

                  8.    Pemberian kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk  menyatakan segala keputusan dalam agenda Rapat dalam suatu akte notaris tersendiri,  mengenai segala keputusan agenda Rapat ini, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akte yang diperlukan, memohon persetujuan dan/atau melaporkannya kepada instansi yang berwenang atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan seluruh keputusan agenda Rapat diatas, tanpa ada yang dikecualikan.

                   

                  B.      Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat

                  Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu :

                   

                  Direksi

                  Direktur Utama                            : Luianto Sudarmana

                  Direktur                                       : Adri Triwitjahjo

                  Direktur                                       : Junianto

                  Direktur                                       : Setiawati Samahita

                  Direktur Kepatuhan                     : Dewi Arimbi Kurniawati

                   

                  Dewan Komisaris

                  Komisaris Utama                   : Sjerra Salim

                  Komisaris Independen          : Mohamad Hasan

                   

                  C.      Pemimpin Rapat

                  Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak Mohamad Hasan.

                   

                  D.      Kehadiran Pemegang Saham

                  Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau pemegang saham yang seluruhnya mewakili 4.171.985.903 Saham yang merupakan 63.82% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan demikian telah memenuhi kuorum Rapat yang dipersyaratkan atas mata acara tersebut di atas.

                   

                  E.       Mekanisme Pengambilan Keputusan

                  Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

                   

                  Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara Rapat dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan Formulir Voting dan kemudian surat suara dihitung oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., selaku pejabat umum yang independen 

                   

                  F.       Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

                  Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

                   

                  G.     Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

                  Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Rapat, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat adalah sebagai berikut :

                   

                  Acara

                  Setuju

                  Tidak Setuju

                  Abstain

                  Pertanyaan

                  Pertama

                  4.171.985.903

                  100%

                  Nihil

                  Nihil

                  Nihil

                  Kedua

                  4.171.985.903

                  100%

                  Nihil

                  Nihil

                  Nihil

                  Ketiga

                  tidak diambil keputusan

                  Keempat

                  4.171.985.903

                  100%

                  Nihil

                  Nihil

                  Nihil

                  Kelima

                  4.171.985.903

                  100%

                  Nihil

                  Nihil

                  Nihil

                  Keenam

                  4.171.985.903

                  100%

                  Nihil

                  Nihil

                  Nihil

                  Ketujuh

                  tidak diambil keputusan

                  Kedelapan

                  4.171.985.903

                  100%

                  Nihil

                  Nihil

                  Nihil

                   

                  H.     Hasil Keputusan Rapat

                  Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :

                   

                  Mata Acara Pertama

                  Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik “Purwanto, Sungkoro & Surja” serta memberikan  pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) bagi para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasannya selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan tersebut dinyatakan dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015.

                   

                  Mata Acara Kedua

                  Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2015 sebesar Rp 67.378.742.921,- (Enam puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) sebagai berikut :

                                i.      Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan sebagai Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

                              ii.       Sisanya sebesar Rp 66.678.742.921,- (Enam puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) digunakan sebagai laba ditahan dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan.

                   

                   

                  Mata Acara Ketiga

                  Berhubung belum ada Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka mata acara ke tiga ini tidak diambil keputusan.

                   

                  Mata Acara Keempat

                  Menyetujui pemberian Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus dari anggota Direksi.

                   

                  Mata Acara Kelima

                  Menyetujui Pemberian Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama untuk menetapkan gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris.

                   

                  Mata Acara Keenam

                  Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

                   

                  Mata Acara Ketujuh

                  Menerima baik Laporan Direksi mengenai Realisasi Penggunaan Dana hasil pelaksanaan Waran Seri II menjadi Saham Perseroan selama tahun 2015.

                   

                  Mata Acara Kedelapan

                  Menyetujui Pemberian kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk  menyatakan segala keputusan dalam agenda Rapat dalam suatu akte notaris tersendiri,  mengenai segala keputusan agenda Rapat ini, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akte yang diperlukan, memohon persetujuan dan/atau melaporkannya kepada instansi yang berwenang atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan seluruh keputusan agenda Rapat diatas, tanpa ada yang dikecualikan.

                   

                   Jakarta, 16 Mei 2016

                  PT Bank Windu Kentjana International Tbk.

                  Direksi 

                  [ Back ]


                  Other News :
                   
                   
                   
                       
                         
                   
                      © Copyright 2017 - PT Bank CCB Indonesia Tbk.