Indonesia    |    English  
   
                     
                     
                      Currency   Buy   Sell  
                      USD   13.830,00   13.930,00  
                      SGD   10.479,00   10.621,00  
                      EUR   16.977,00   17.119,00  
                      JPY   128,15   129,57  
                      AUD   10.582,00   10.724,00  
                     Last Updates :23/04/2018 - 9:13 AM 
                      More»..  
                     
                     
                         
                     
                    Monday, 23 April 2018
                    PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                    Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada tanggal 30 Mei 2018.



                    Wednesday, 07 February 2018
                    INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL
                    INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL



                    Monday, 05 February 2018
                    RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
                    PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (‘Rapat’), yaitu pada :



                    Thursday, 01 February 2018
                    Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
                    PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (Perseroan) yang akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai mata acara Rapat Perseroan sebagai berikut:



                    Thursday, 11 January 2018
                    PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                    PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada : Hari / Tanggal : Jumat, 2 Februari 2018 Waktu : 14.00 Waktu Indonesia Barat s/d selesai Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 1, Ruang Seminar BEI Komplek SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta



                     
                         
                     
                     
                     
                    Monday, 16 May 2016
                    Ringkasan Risalah RUPST 13 Mei 2016

                     

                    RINGKASAN RISALAH

                    RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (‘RAPAT’)

                    PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL,TBK

                     

                    PT Bank Windu Kentjana International Tbk. berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (‘Rapat’), yaitu pada :

                     

                    A.      Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara

                    Hari/Tanggal               :  Jumat, 13 Mei 2016

                    Waktu                          :  Pukul 14.40 s.d 15.15 WIB

                    Tempat                        :  Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga

                                                                Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta

                    Mata Acara                 :   Rapat

                    1.    Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 yang telah diaudit  oleh Akuntan Publik.

                    2.    Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015.

                    3.    Persetujuan atas perubahan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

                    4.    Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi.

                    5.    Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas / Utama untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris.

                    6.    Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2016, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

                    7.    Laporan Direksi mengenai Realisasi Penggunaan Dana hasil pelaksanaan Waran Seri II menjadi Saham Perseroan selama tahun 2015

                    8.    Pemberian kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk  menyatakan segala keputusan dalam agenda Rapat dalam suatu akte notaris tersendiri,  mengenai segala keputusan agenda Rapat ini, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akte yang diperlukan, memohon persetujuan dan/atau melaporkannya kepada instansi yang berwenang atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan seluruh keputusan agenda Rapat diatas, tanpa ada yang dikecualikan.

                     

                    B.      Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat

                    Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu :

                     

                    Direksi

                    Direktur Utama                            : Luianto Sudarmana

                    Direktur                                       : Adri Triwitjahjo

                    Direktur                                       : Junianto

                    Direktur                                       : Setiawati Samahita

                    Direktur Kepatuhan                     : Dewi Arimbi Kurniawati

                     

                    Dewan Komisaris

                    Komisaris Utama                   : Sjerra Salim

                    Komisaris Independen          : Mohamad Hasan

                     

                    C.      Pemimpin Rapat

                    Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak Mohamad Hasan.

                     

                    D.      Kehadiran Pemegang Saham

                    Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau pemegang saham yang seluruhnya mewakili 4.171.985.903 Saham yang merupakan 63.82% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan demikian telah memenuhi kuorum Rapat yang dipersyaratkan atas mata acara tersebut di atas.

                     

                    E.       Mekanisme Pengambilan Keputusan

                    Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

                     

                    Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara Rapat dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan Formulir Voting dan kemudian surat suara dihitung oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., selaku pejabat umum yang independen 

                     

                    F.       Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

                    Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

                     

                    G.     Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

                    Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Rapat, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat adalah sebagai berikut :

                     

                    Acara

                    Setuju

                    Tidak Setuju

                    Abstain

                    Pertanyaan

                    Pertama

                    4.171.985.903

                    100%

                    Nihil

                    Nihil

                    Nihil

                    Kedua

                    4.171.985.903

                    100%

                    Nihil

                    Nihil

                    Nihil

                    Ketiga

                    tidak diambil keputusan

                    Keempat

                    4.171.985.903

                    100%

                    Nihil

                    Nihil

                    Nihil

                    Kelima

                    4.171.985.903

                    100%

                    Nihil

                    Nihil

                    Nihil

                    Keenam

                    4.171.985.903

                    100%

                    Nihil

                    Nihil

                    Nihil

                    Ketujuh

                    tidak diambil keputusan

                    Kedelapan

                    4.171.985.903

                    100%

                    Nihil

                    Nihil

                    Nihil

                     

                    H.     Hasil Keputusan Rapat

                    Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :

                     

                    Mata Acara Pertama

                    Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik “Purwanto, Sungkoro & Surja” serta memberikan  pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) bagi para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasannya selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan tersebut dinyatakan dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015.

                     

                    Mata Acara Kedua

                    Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2015 sebesar Rp 67.378.742.921,- (Enam puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) sebagai berikut :

                                  i.      Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan sebagai Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

                                ii.       Sisanya sebesar Rp 66.678.742.921,- (Enam puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) digunakan sebagai laba ditahan dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan.

                     

                     

                    Mata Acara Ketiga

                    Berhubung belum ada Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka mata acara ke tiga ini tidak diambil keputusan.

                     

                    Mata Acara Keempat

                    Menyetujui pemberian Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus dari anggota Direksi.

                     

                    Mata Acara Kelima

                    Menyetujui Pemberian Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama untuk menetapkan gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris.

                     

                    Mata Acara Keenam

                    Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

                     

                    Mata Acara Ketujuh

                    Menerima baik Laporan Direksi mengenai Realisasi Penggunaan Dana hasil pelaksanaan Waran Seri II menjadi Saham Perseroan selama tahun 2015.

                     

                    Mata Acara Kedelapan

                    Menyetujui Pemberian kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk  menyatakan segala keputusan dalam agenda Rapat dalam suatu akte notaris tersendiri,  mengenai segala keputusan agenda Rapat ini, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akte yang diperlukan, memohon persetujuan dan/atau melaporkannya kepada instansi yang berwenang atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan seluruh keputusan agenda Rapat diatas, tanpa ada yang dikecualikan.

                     

                     Jakarta, 16 Mei 2016

                    PT Bank Windu Kentjana International Tbk.

                    Direksi 

                    [ Back ]


                    Other News :
                     
                     
                     
                         
                           
                     
                        © Copyright 2017 - PT Bank CCB Indonesia Tbk.