Indonesia    |    English  
   
                   
                   
                    Currency   Buy   Sell  
                    USD   13.275,00   13.375,00  
                    SGD   10.038,00   10.166,00  
                    EUR   16.263,00   16.391,00  
                    JPY   119,54   120,82  
                    AUD   10.616,00   10.744,00  
                   Last Updates :19/01/2018 - 8:26 AM 
                    More»..  
                   
                   
                       
                   
                  Thursday, 11 January 2018
                  PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                  PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada : Hari / Tanggal : Jumat, 2 Februari 2018 Waktu : 14.00 Waktu Indonesia Barat s/d selesai Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 1, Ruang Seminar BEI Komplek SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta



                  Wednesday, 27 December 2017
                  PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                  PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada tanggal 2 Februari 2018. Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No.32/POJK.04/2014) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan POJK No.32/POJK.04/2014 (POJK No.10/POJK.04/2017), Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 11 Januari 2018 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.



                  Monday, 04 December 2017
                  LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI
                  Transaksi pembelian kantor di Sahid Sudirman Center lantai Dasar dari perusahaan yang berelasi dengan pemegang saham Perseroan pada tanggal 29 November 2017.



                  Wednesday, 25 October 2017
                  RALAT PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                  Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang telah diumumkan Perseroan pada 10 Oktober 2017, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa rencana RUPSLB yang sedianya akan diadakan pada tanggal 16 November 2017 batal dilaksanakan.



                  Thursday, 12 October 2017
                  Keterbukaan Informasi
                  Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,



                   
                       
                   
                   
                   
                  Thursday, 21 April 2016
                  Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

                   PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk. (“Perseroan”)

                  PEMANGGILAN

                  RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

                   

                  Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

                                          Hari / Tanggal                :  Jumat, 13 Mei 2016

                                          Waktu                             :  14.00 Waktu Indonesia Barat s/d selesai

                                          Tempat                           :  Financial Club Jakarta

                                                                                     Graha CIMB Niaga Lantai 27,  Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta

                  Mata Acara Rapat :

                  1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 yang telah diaudit  oleh Akuntan Publik.
                  2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015.
                  3. Persetujuan atas perubahan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
                  4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi.
                  5. Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas / Utama untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris.
                  6. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2016, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
                  7. Laporan Direksi mengenai Realisasi Penggunaan Dana hasil pelaksanaan Waran Seri II menjadi Saham Perseroan selama tahun 2015
                  8. Pemberian kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk  menyatakan segala keputusan dalam agenda Rapat dalam suatu akte notaris tersendiri,  mengenai segala keputusan agenda Rapat ini, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akte yang diperlukan, memohon persetujuan dan/atau melaporkannya kepada instansi yang berwenang atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan seluruh keputusan agenda Rapat diatas, tanpa ada yang dikecualikan.

                   

                   Catatan :

                  1. Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan;
                  2. Pemanggilan Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 dan 16 Anggaran Dasar Perseroan; 
                  3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 20 April 2016 pukul 16.15 WIB;
                  4. Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek (“KSEI”) yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang saham rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”);
                  5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum, disamping menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya dan asli KTUR, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya;
                  6. (a)   Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam pemungutan suara  (b)  Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja pada Biro Administrasi Efek, yakni PT Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza Menara 1 lantai 9 Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta 10350.                                                                                                                                                            (c)   Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek pada alamat yang disebut pada butir (b) diatas,  paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat.
                  7. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan, Gedung Equity Tower lantai 9, Komplek SCBD lot. 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai tanggal Rapat. Bahan-bahan Rapat tersebut dapat diperoleh dengan cara mengunduh dari website Perseroan, yaitu www.bankwindu.com atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh pemegang saham kepada dan diterima Corporate Secretary Perseroan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat.
                  8. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham/Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat.

                  Jakarta, 21 April 2016

                  PT  Bank  Windu Kentjana International Tbk

                  Direksi

                  [ Back ]


                  Other News :
                   
                   
                   
                       
                         
                   
                      © Copyright 2017 - PT Bank CCB Indonesia Tbk.