Indonesia    |    English  
   
                     


                     
                      Currency   Buy   Sell  
                      USD   13.830,00   13.930,00  
                      SGD   10.352,00   10.494,00  
                      EUR   16.337,00   16.479,00  
                      JPY   125,86   127,28  
                      AUD   10.522,00   10.664,00  
                     Last Updates :08/06/2018 - 8:40 AM 
                      More»..  
                     
                     
                         
                     
                    Thursday, 31 May 2018
                    Keterbukaan Informasi
                    Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami,



                    Thursday, 31 May 2018
                    RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
                    PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (‘Rapat’), yaitu pada :



                    Thursday, 31 May 2018
                    Informasi atau Fakta Material
                    Perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi



                    Wednesday, 30 May 2018
                    Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
                    Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (“Perseroan“) yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai mata acara Rapat Perseroan sebagai berikut :



                    Wednesday, 23 May 2018
                    Keterbukaan Informasi
                    Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk



                     
                         
                     
                     
                     
                    Thursday, 25 February 2016
                    Ringkasan Risalah RUPSLB 24 Februari 2016

                    RINGKASAN RISALAH
                    RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) LUAR BIASA
                    PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL,TBK
                     


                    PT Bank Windu Kentjana International Tbk. berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (‘RUPS’) Luar Biasa, yaitu :

                    A.Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara

                    Hari/Tanggal    :  Rabu, 24 Februari 2016
                    Waktu            :  Pukul 14.23 s.d 15.00 WIB
                    Tempat         :  Financial Club Jakarta Lantai 28, Adonara Room, Graha CIMB Niaga Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta
                    Mata Acara      :  RUPS Luar Biasa

                    1. Persetujuan Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas IV kepada Para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk membeli saham biasa atas nama.
                    2. Persetujuan penyesuaian pasal 4 ayat 4.2 dan pasal lain dalam anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan.
                    3. Persetujuan atas Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

                       
                    B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa

                    RUPS Luar Biasa dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu :

                    Direksi
                    Direktur Utama       : Luianto Sudarmana
                    Direktur                 : Adri Triwitjahjo
                    Direktur                 : Junianto
                    Direktur                 : Setiawati Samahita
                    Direktur Kepatuhan : Dewi Arimbi Kurniawati

                    Dewan Komisaris
                    Komisaris Utama         : Sjerra Salim
                    Komisaris Independen : Mohamad Hasan
                    Komisaris Independen : Djunyanto Thriyana

                    C. Pemimpin Rapat
                    RUPS Luar Biasa dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak Djunyanto Thriyana.

                    D. Kehadiran Pemegang Saham
                    RUPS Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 5.163.375.648 saham  yang merupakan 79.00% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah, dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yakni sejumlah 6.536.286.535 saham. Dengan demikian telah memenuhi kuorum Rapat yang dipersyaratkan atas mata acara tersebut di atas.
                     
                    E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
                    Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.
                    Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara RUPS Luar Biasa dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan formulir pertanyaan dan kemudian surat suara dihitung oleh PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris Eliwaty Tjitra S.H., selaku pejabat umum yang independen. 

                    F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat
                    Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Luar Biasa. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

                    G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan
                    Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPS Luar Biasa, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut :
                     

                    Acara

                    Setuju

                    Tidak Setuju

                    Abstain

                    Pertanyaan

                    Pertama

                    5.163.370.603

                    (99.999%)

                    5.045

                    (0.001%)

                    Nihil

                    2 orang

                    Kedua

                    5.163.370.603

                    (99.999%)

                    5.045

                    (0.001%)

                    Nihil

                    Nihil

                    Ketiga

                    Nihil

                    Nihil

                    Nihil

                    Nihil


                    H. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa
                    Dalam RUPS Luar Biasa telah diambil keputusan adalah sebagai berikut :

                    Mata Acara Pertama :
                    Menyetujui Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas IV kepada Para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk membeli saham biasa atas nama.
                    Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas IV kepada Para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

                    Mata Acara Kedua :
                    Menyetujui penyesuaian pasal 4 ayat 4.2 dan pasal lain dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan sesuai dengan jumlah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
                    Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyesuaikan pasal 4 ayat 4.2 dan pasal lain dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan sesuai dengan jumlah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
                    Untuk maksud tersebut di atas, memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan RUPS yang memuat penyesuaian pasal 4 ayat 4.2 dan pasal lain dalam Anggaran Dasar dalam suatu akta Notaris, menghadap pada Notaris yang berwenang membuat dan menandatangani akta-akta  Pernyataan Keputusan RUPS dan memberitahukan perubahan Anggaran dasar Perseroan ini pada instansi yang berwenang.

                    Mata Acara Ketiga :
                    Acara untuk melakukan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan belum diputuskan dalam Rapat ini, berhubung belum ada perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
                     


                    Jakarta, 25 Februari 2016
                    PT Bank Windu Kentjana International Tbk.
                    Direksi

                    [ Back ]


                    Other News :
                     
                     
                     
                         
                           
                     
                        © Copyright 2017 - PT Bank CCB Indonesia Tbk.